A GAFI revela falha do Catar em aplicar proibição de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro.

De acordo com um relatório divulgado em 31 de março pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), órgão internacional de combate à lavagem de dinheiro, as autoridades do Catar tomaram medidas ingênuas contra empresas de criptomoedas que violaram uma proibição anunciada em 2019.

Um relatório do Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) sugere que Banco Central do Catar (QCB) Foi acusado de angariar fundos para atividades terroristas de forma particularmente negligente, pelo que devem ser tomadas medidas proativas para identificar e sancionar o responsável. provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que violem sua proibição de criptomoedas.

“O Catar não demonstrou que as autoridades competentes identificam proativamente e tomam medidas coercitivas em caso de potenciais violações desta proibição.” O relatório da GAFI cita 2007 transações rejeitadas e 43 contas encerradas devido a ligações com ativos digitais. Autoridade Reguladora do Qatar Financial Center Em 2019, mas não cita nenhuma ação de fiscalização tomada contra empresas de criptomoedas.

“Nenhuma sanção formal foi aplicada a pessoas físicas ou jurídicas por infringirem a proibição.” A declaração prosseguiu, apesar de haver um suposto provedor não autorizado de serviços criptográficos operando no país.

“Existem grandes inconsistências entre o perfil de risco do Catar e o tipo e a extensão das atividades de financiamento do terrorismo processadas e condenadas.” disse o GAFI, um órgão de vigilância internacional com sede em Paris, que Monitora e mitiga fluxos de dinheiro sujo, inclusive exigindo que os participantes identifiquem as transações com criptomoedas sob a controversa “Regra de viagem.”

Embora o governador do banco central do Catar tenha indicado que o banco está explorando a possibilidade de introduzir um rial digital, o país é menos receptivo às criptomoedas do que seus vizinhos, como o Reino Unido. Emirados Árabes Unidos.

Uma avaliação do país, publicada no site do banco central, concluiu que ele cumpriu ou cumpriu em grande parte 40 requisitos técnicos – “demonstrar o compromisso do país no combate ao financiamento ilícito.” contínuo, “O Estado do Catar continua a aprimorar e fortalecer continuamente seu sistema de combate com base em padrões internacionais.” a declaração adicionada. 

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