A FMA incluiu na sua lista negra a Krypto Security, a Bay Exchange e a CTRL Investments Limited.

A Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia (FMA) alertou os investidores sobre os serviços e produtos oferecidos por marcas não autorizadas, incluindo Krypto Security, Bay Exchange e CTRL Investments Limited.

O órgão regulador financeiro adicionou a Bay Exchange, a Krypto Security e um clone da CTRL Investments Limited à sua lista de empresas a serem evitadas. De acordo com o FMAAs empresas fornecem tanto a consumidores quanto a corporações uma variedade de serviços financeiros, principalmente negociação de títulos, commodities e ações.

O alerta afirma que a Krypto Security está credenciada para oferecer serviços financeiros em toda a Nova Zelândia, mas isso não é verdade. Além disso, após contatar um residente para auxiliá-lo na recuperação de suas criptomoedas roubadas, o órgão regulador da Nova Zelândia suspeita que a empresa esteja aplicando um golpe de recuperação. Diversos custos significativos foram incorridos durante o período de recuperação, incluindo o custo de um “Código de barras” para satisfazer a Nova Zelândia Regulamentos AML.

“Também entendemos que o residente da Nova Zelândia recebeu um e-mail de uma pessoa se passando por FMA, o endereço de e-mail do remetente é [email protected]Observamos que .govt.nz é o domínio de e-mail usado por agências governamentais na Nova Zelândia. o alerta foi adicionado.

O órgão regulador acusou a Bay Exchange de conduzir um esquema fraudulento após descobrir que a plataforma continuava a arrecadar fundos dos cidadãos sem conseguir reembolsar os clientes conforme solicitado.

“Estamos cientes de que um residente da Nova Zelândia não consegue acessar sua conta de negociação na Bay Exchange após ter recebido um pagamento. Essa pessoa não consegue mais entrar em contato com seu gerente de conta e corretor na Bay Exchange.” O comunicado diz:

A FMA aconselha o público a evitar investimentos com essas marcas e a ter cautela ao responder às suas solicitações. Todas elas estão proibidas de prestar serviços financeiros na Nova Zelândia, pois nenhuma delas autorizou suas empresas a fazê-lo.

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