Fundadores da BitMEX são penalizados por sua ineficácia na prevenção da lavagem de dinheiro.

Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed – os cofundadores da BitMEX – foram acusados ​​de violar as leis americanas de lavagem de dinheiro, o que resultou em uma queda significativa no preço do Bitcoin.

Os três foram indiciados em Nova York, onde promotores federais alegam que a empresa atendia clientes americanos, mas desrespeitava as leis bancárias dos EUA. Hayes afirmou que eles abriram corretoras nas Seychelles porque subornar as autoridades não era um problema por lá. Segundo a acusação divulgada na quinta-feira, o suborno consistia apenas no custo de um coco.

Os fundadores da pioneira corretora de criptoderivativos BitMEX foram acusados ​​de burlar as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro e também sofreram sanções civis, o que fez com que o preço do Bitcoin caísse abruptamente. https://t.co/92e44jQTv1

— – Mark Fullbright (@m_fullbright) 2 de outubro de 2020

A empresa permitiu que os investidores alavancassem suas apostas em até 100 vezes, o que se tornou a razão de sua fama. A maior criptomoeda, o Bitcoin, caiu 2.4%, para US$ 10,450, após o anúncio das acusações.

Por outro lado, o porta-voz da BitMEX discorda veementemente das acusações e afirma que a empresa cumpre as leis americanas desde o primeiro dia. A BitMEX nunca tem prejuízo, pois conecta compradores e vendedores do futuro. Portanto, Hayes sempre lucra, independentemente da direção que o mercado de criptomoedas tome.

Arthur promoveu agressivamente a BitMEX em diversos programas de televisão e, em 2018, a empresa alugou três Lamborghinis para uma conferência sobre Bitcoin em Manhattan. O sucesso foi notável para Hayes, após a repercussão na mídia.

Todos os fundadores foram acusados ​​de conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário e de violar a própria lei. Ambas as acusações acarretam pena máxima de cinco anos de prisão. O chefe de Desenvolvimento de Negócios, Gregory Dwyer, também enfrenta as mesmas acusações.

A BitMEX liderou o mercado global de criptomoedas por meses e agora ocupa a segunda posição. O registro na CFTC é obrigatório para atender clientes dos EUA e garantir que a plataforma não seja usada para fins ilegais, como lavagem de dinheiro. A acusação alega que os fundadores optaram por infringir as leis.

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