A Garantex foi sancionada pelos EUA por lavagem de mais de 100 milhões de dólares.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a corretora de moeda virtual Garantex por facilitar transações do grupo de ransomware Conti.

A corretora de criptomoedas foi sancionada nesta terça-feira, 5 de abril, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. O OFAC anunciou em um comunicado comunicados à CMVM que houve um prejuízo total de 100 milhões de dólares devido a transações ilícitas. 

Aproximadamente US$ 6 milhões do total foram vinculados ao grupo de ransomware Conti. O grupo Conti já apoiou a Rússia na guerra em curso e continua operacional mesmo após o recente vazamento de seu código-fonte.

A Garantex é a terceira corretora de criptomoedas a ser sancionada no último ano, depois da Suex em setembro e da Chatex em novembro. De acordo com o comunicado de imprensa, todas as três corretoras operavam a partir da Torre da Federação, em Moscou.

Fundada no final de 2019, a Garantex operava inicialmente na Estônia. No entanto, em fevereiro do ano seguinte, a Unidade de Inteligência Financeira da Estônia revogou sua licença após... “Encontramos ligações entre a Garantex e carteiras digitais usadas para atividades criminosas.” Isso não os impediu de fornecer “Serviços prestados a clientes por meios inescrupulosos”, de acordo com o comunicado.

O Departamento do Tesouro também afirmou que coordenou ações com as autoridades estonianas antes de impor as sanções. Esta foi a segunda iniciativa de coordenação com o governo da Estônia nos últimos seis meses, segundo o comunicado.

As sanções do OFAC contra a Garantex estão alinhadas com as recentes ações tomadas contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. O OFAC declarou que é “monitorar atentamente quaisquer tentativas de contornar ou violar” sanções relacionadas à Rússia, que incluem o uso de moeda virtual.

“As ações de hoje também reforçaram a recente orientação pública do OFAC para restringir ainda mais as vias de possível evasão de sanções por parte da Rússia, em apoio ao compromisso dos líderes do G7 de manter a eficácia das medidas econômicas.” O comunicado dizia.

As sanções são aplicáveis ​​a “quaisquer entidades que sejam detidas, direta ou indiretamente” por meio da Garantex, o que pode ser difícil de avaliar quando se trata de pedidos de resgate.

Sugestão de leitura: O Departamento de Justiça dos EUA enfatiza a importância da divulgação de informações sobre a propriedade efetiva para combater o financiamento ilícito.