Alfândega alemã reforçará o combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

Christian Lindner, Ministro das Finanças alemão, anunciou na reunião semanal do gabinete realizada na Chancelaria, em Berlim, na quarta-feira, que o departamento alfandegário alemão será reforçado para desempenhar um papel vital no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à confiscação de bens obtidos ilegalmente.

Durante a coletiva de imprensa após a reunião semanal do gabinete, Lindner descreveu as medidas preventivas que a alfândega alemã adotará para combater a fraude e a lavagem de dinheiro. A previsão é de que essas medidas preventivas sejam implementadas no segundo trimestre de 2025.

Ele adicionou, “Com a nova estratégia, as alfândegas se tornarão ainda mais poderosas, especializadas e eficientes.” “O objetivo é identificar os avanços técnicos por parte do perpetrador numa fase inicial e ser capaz de os contrariar com sucesso.” disse Lindner na coletiva de imprensa.

As autoridades alemãs, principalmente a administração aduaneira, estão ativamente envolvidas em combate aos fluxos financeiros ilícitos (FFI)Esses fluxos utilizam regulamentações financeiras e sistemas de sigilo offshore para facilitar atividades ilícitas.

Os Agentes Financeiros Internacionais (AFI) lidam com uma variedade de atividades criminosas que ocorrem na Alemanha, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como outros crimes relacionados à travessia de fronteiras e ocultação de proventos de fraude e corrupção.

Sem dúvida, a alfândega desempenha um papel fundamental no combate ao aumento das taxas de criminalidade e no rastreamento financeiro, sendo essencial para localizar bens obtidos ilegalmente. prevenção à lavagem de dinheiroe desvendando atividades ilícitas.

“Meu lema é: não aumentem os impostos, mas façam cumprir as leis.” Lindner disse.

De acordo com o Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)A Alemanha não fez o suficiente para combater a lavagem de dinheiro no ano passado. Apesar de ser um dos maiores centros de movimentação de dinheiro do mundo, processou apenas algumas pessoas por esse crime.

Conforme anunciado no ano passado, Lindner afirmou que a Alemanha criará um Departamento Federal de Polícia Criminal Financeira, com previsão de entrar em operação em 2024, que será responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

“Queremos concluir o trabalho conceitual e legislativo ainda este ano.” Lindner disse.

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