Órgão de fiscalização alemão amplia medidas N26 para prevenir lavagem de dinheiro

A BaFin, reguladora financeira alemã, declarou em 17 de julho que estava ampliando suas medidas para prevenir a lavagem de dinheiro no banco online N26, o exemplo mais recente do aumento da fiscalização da empresa sobre uma das fintechs mais valiosas da Europa.

De acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira, 17 de julho, pelo regulador financeiro alemão. BaFinA empresa ampliou as medidas que havia implementado com o banco online. N26 pertencente lavagem de dinheiro, no mais recente exemplo em que uma das empresas fintech mais valiosas da Europa está sendo examinada mais de perto. Foi anunciado em 2021 que as restrições, inicialmente definidas em 50,000 O número de novos clientes por mês aumentou para 150,000. A BaFin afirmou que, apesar disso, “Apesar de alguns progressos, a instituição ainda apresenta deficiências em seus sistemas.”

A N26 afirmou que tinha “Fez investimentos significativos em medidas de combate à lavagem de dinheiro e está empenhada em cumprir todos os aspectos da ordem o mais rapidamente possível.”

Estima-se que a N26 tenha mais de 8 milhões de clientes, originários de 24 países diferentes, principalmente na Europa, onde opera. Consequentemente, a Bafin também exigiu que a N26 implementasse sistemas adequados de monitoramento de TI, um programa de garantia de qualidade reforçado e controles eficazes de terceirização para atender às suas exigências.

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