A GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), órgão global de combate à lavagem de dinheiro, coloca os Emirados Árabes Unidos na lista cinza.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), com sede em Paris, colocou os Emirados Árabes Unidos na lista cinza devido a "deficiências estratégicas" no combate à lavagem de dinheiro.

O órgão de vigilância financeira global adicionou os Emirados Árabes Unidos à chamada "lista cinza" devido às crescentes preocupações com as ações insuficientes tomadas pela zona de comércio global para combater crimes financeiros no país.

A decisão foi tomada pela GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) na noite de sexta-feira, e os Emirados Árabes Unidos agora fazem parte da lista cinza, juntamente com 23 países, incluindo nações do Oriente Médio como Síria, Jordânia e Iêmen.

A decisão provavelmente prejudicará a imagem cuidadosamente construída dos Emirados Árabes Unidos como um país favorável aos negócios, apesar de possuir uma infinidade de zonas francas econômicas e empreendimentos imobiliários.

A presença na lista cinza também prejudicará a imagem do país, uma vez que agências de classificação de risco e outras instituições financeiras influenciam as taxas de juros dos empréstimos. Embora tenha elogiado o “progresso significativo” dos Emirados Árabes Unidos, o GAFI afirmou que ainda há muito a ser feito. Os Emirados Árabes Unidos já estabeleceram um registro de empresas e assinaram acordos de extradição com outras nações.

No entanto, os Emirados Árabes Unidos sempre foram conhecidos como um local onde sacos de dinheiro, diamantes, ouro e outros objetos de valor podem entrar e circular com facilidade. Nos últimos anos, o Departamento de Estado descreveu o "contrabando de grandes quantias em dinheiro" como "um problema significativo" nos Emirados.

Um relatório de 2018 do Centro de Estudos Avançados de Defesa, com sede em Washington, baseado em dados vazados do mercado imobiliário de Dubai, descobriu que aproveitadores da guerra, financiadores do terrorismo e traficantes de drogas sancionados pelos EUA usaram o mercado imobiliário instável da cidade-estado como um refúgio seguro para seu dinheiro.

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos, por meio do Twitter e da agência de notícias estatal WAM, apressaram-se em tranquilizar os investidores, afirmando que os Emirados Árabes Unidos continuam sendo um local seguro e regulamentado para fazer negócios e que as preocupações internacionais serão abordadas.

“Os Emirados Árabes Unidos continuarão seus esforços em curso para identificar, desarticular e punir criminosos e redes financeiras ilícitas, em consonância com as conclusões do GAFI e o Plano de Ação Nacional dos Emirados Árabes Unidos, bem como por meio de estreita coordenação com nossos parceiros internacionais.” O Gabinete Executivo dos Emirados Árabes Unidos para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo afirmou.

O diplomata sênior dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, escreveu no Twitter que o país havia "feito progressos significativos no combate aos crimes financeiros".

“Sendo um importante centro econômico, permanecemos firmes no fortalecimento da cooperação estratégica com nossos parceiros para enfrentar esse desafio global.” ele escreveu.

Sugestão de leitura: GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) incluirá os Emirados Árabes Unidos na “Lista Cinza” devido a falhas em suas políticas de combate à lavagem de dinheiro.