Guiana conclui relatório sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo antes da avaliação do CFATF.

A Guiana concluiu seu segundo relatório de Avaliação Nacional de Riscos (ANR) sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, antes da avaliação do Grupo de Ação Financeira do Caribe (GAFI)CFATF).

A Avaliação Nacional de Riscos (ANR) foi realizada em conformidade com a Recomendação 1 do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Um Grupo de Trabalho composto por mais de setenta indivíduos, representando mais de quarenta organizações governamentais e do setor privado da Guiana, realizou esta segunda ANR.  

O Grupo de Trabalho avaliou e determinou os perigos e vulnerabilidades relacionados a Lavagem de dinheiro (ML) e Financiamento do Terrorismo (FT) no país. Isso inclui identificar as deficiências da Guiana em sua capacidade de lidar efetivamente com os riscos associados a crimes como lavagem de dinheiro. Vinte setores considerados de alto risco de ML e FT no país foram analisados ​​pelo Grupo.

O Grupo de Trabalho avaliou o risco de financiamento da proliferação, do comércio ilegal de animais selvagens e da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo apresentados pelos produtos de inclusão financeira. O Grupo também examinou o potencial de lavagem de dinheiro na indústria de petróleo e gás em desenvolvimento da Guiana.

O grupo de trabalho sugeriu que uma estratégia e política oficial revisada de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo seja desenvolvida para abordar os perigos e vulnerabilidades identificados. Além disso, inclui iniciativas de comunicação com as autoridades competentes, alterações na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e leis correlatas, e programas prioritários de divulgação e treinamento para o setor privado.

Além disso, esforços contínuos estão sendo feitos para aprimorar a colaboração e a coordenação internas entre as autoridades competentes no que diz respeito ao planejamento e à execução de iniciativas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). O governo continuará priorizando o combate a crimes financeiros como a lavagem de dinheiro. Essas ações também visam garantir que a Guiana esteja preparada para a Quarta Rodada de Avaliação Mútua do CFATF.

O treinamento de pré-avaliação oferecido pelo CFATF às partes interessadas em AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) nos setores público e privado já iniciou o processo de avaliação mútua. O objetivo do treinamento é garantir que esses importantes participantes compreendam suas responsabilidades em relação ao AML/CFT e estejam plenamente preparados para a avaliação da Guiana.

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