Hong Kong prende 13 pessoas em caso de lavagem de dinheiro de HK$ 53 milhões

Treze pessoas foram presas em Hong Kong por lavagem de dinheiro e operação de sites de jogos de azar e esquemas de apostas ilegais. 

As autoridades de Hong Kong e da China continental prenderam 13 pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro no valor de HK$ 53 milhões (USD 6.8 milhões). Os criminosos supostamente enganavam candidatos a emprego para que fornecessem informações de identificação pessoal (PII). 

A Polícia da cidade apreendeu dados de identidade, cartões bancários e documentos de mais de 100 cidadãos, que se acredita serem usados ​​pela quadrilha para lavagem de dinheiro. Dos detidos, um total de HK$ 1.62 milhão em bens foi bloqueado. Os acusados ​​também estão sendo indiciados por ajudar a administrar sites de apostas ilegais. 

Cheng Lai-ki, superintendente sênior do Departamento de Crimes Comerciais, afirmou que autoridades de ambos os lados da fronteira realizaram uma operação de três dias para prender os membros da quadrilha criminosa. 

Treze pessoas foram presas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de HK$ 53 milhões em Hong Kong e na China continental, que tinha como alvo pessoas em busca de emprego. https://t.co/CAw8UxQirq

- SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 27 de Junho de 2021

Para lavar dinheiro sujo, o banco criminoso se aproveitava de vítimas desempregadas, atraindo-as com falsas promessas de ganhos fáceis. Na realidade, promessas de empregos bem remunerados eram feitas para obter acesso às informações pessoais das vítimas. Essas informações eram então usadas para abrir contas bancárias e lavar dinheiro ilegal. 

Acredita-se que, entre junho de 2019 e abril de 2021, a quadrilha lavou dinheiro proveniente de atividades criminosas no valor de até HK$ 53 milhões. 

Durante a operação, a polícia de Hong Kong prendeu 12 homens e mulheres, com idades entre 20 e 42 anos, alguns dos quais foram detidos em uma fábrica em Fo Tan.

O mentor da quadrilha criminosa também foi preso, e a própria quadrilha foi desmantelada. 

Cheng afirmou que a quadrilha publicava vagas de emprego e "esquemas para ganhar dinheiro fácil" em redes sociais e portais de emprego. Os anúncios prometiam altos salários para candidatos com pouca experiência. Depois de obterem os dados da vítima, os criminosos os adulteravam fora de Hong Kong para dificultar o rastreamento, declarou Cheng. 

A polícia também revelou que a quadrilha operava um negócio ilegal. jogos de azar Eles também participavam de apostas ilegais em esportes, como corridas de cavalos e futebol, incluindo o Campeonato Europeu da UEFA, que estava em andamento.

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