O ICAIE publica relatório sobre lavagem de dinheiro baseada no comércio em zonas francas, portos e paraísos fiscais.

O ICAIE divulgou um novo relatório intitulado "O Lado Sombrio das Economias Ilícitas e da Lavagem de Dinheiro Baseada no Comércio: Zonas Francas, Portos e Paraísos Financeiros Seguros" para destacar a importância das parcerias público-privadas no combate ao financiamento ilícito. 

Na segunda-feira, 13 de junho, o ICAIE divulgou seu que destaca a importância de alavancar inteligência estratégica, análise de redes e perícia forense de padrões de comportamento para interromper a logística, os recursos financeiros e a influência corruptora de criminosos e seus cúmplices em diferentes fronteiras, centros comerciais, economias ilícitas, zonas de livre comércio (ZLCs) e portos vulneráveis.

A economia ilícita global, que movimenta trilhões de dólares, recebe fluxos de dinheiro sujo provenientes de diversos métodos de financiamento ilícito, contrabando transfronteiriço e crimes de tráfico. 

Zonas de livre comércio, portos mal regulamentados, aplicação ineficaz das leis de propriedade efetiva e centros financeiros secretos são fatores que multiplicam as ameaças e expandem o comércio obscuro, à medida que criminosos exploram brechas e vulnerabilidades nos sistemas financeiros e comerciais globais para promover o comércio ilícito e ocultar seus lucros.

Embora o relatório se concentre principalmente nas Américas, ele também lança luz sobre a convergência de atividades criminosas transnacionais e ameaças financeiras ilícitas em outras regiões e cadeias de suprimentos.

Nos últimos tempos, o surgimento de estruturas criminosas transnacionais e economias ilícitas criou um perigo claro e iminente para a segurança global, ao desviar trilhões de dólares das economias legais. 

Esses fundos ilícitos contribuem para o aumento da corrupção, da instabilidade e da violência, além de desestabilizar os mercados nas Américas e em todo o mundo. 

Criminosos e redes de ameaças conectadas por meio de intermediários globais exploram os avanços tecnológicos, de transporte e de outras infraestruturas críticas para enriquecimento ilícito. Nestes tempos perigosos, a convergência de vetores ilícitos mina nossa governança coletiva, prosperidade e segurança.

“O comércio ilícito, o tráfico e o contrabando de produtos falsificados, narcóticos, seres humanos, recursos naturais, armas de destruição em massa, cigarros ilícitos e outros produtos de contrabando afetam a segurança de todas as sociedades. Cleptocratas, organizações criminosas, grupos terroristas e seus cúmplices exploram redes de centros de comércio ilícito centradas em zonas francas, portos e outros canais logísticos de transporte, comunicação e comércio.” disse David M. Luna, ICAIE.

Sugestão de leitura: A lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas são responsáveis ​​pelo fluxo ilícito de US$ 1 bilhão para a Jamaica anualmente.