Ministério das Finanças do Irã divulga lista de indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro.

O Ministério das Finanças do Irã divulgou sua primeira lista de indivíduos suspeitos de terem ligações com redes de lavagem de dinheiro, sinalizando que o país está levando a sério o combate aos crimes financeiros. 

O chefe do Centro de Inteligência Financeira do MEFA, Hadi Khani, informou que 300 pessoas foram identificadas nos últimos cinco meses como suspeitas de terem ligações com... lavagem de dinheiro redes.

“Enviamos esta lista a todos os bancos, seguradoras e à bolsa de valores local para alertá-los sobre o histórico negativo dessas pessoas em relação à lavagem de dinheiro.” disse Khani.

Hadi Khani afirmou que essa medida demonstra as claras intenções do Irã na luta contra a lavagem de dinheiro, apesar de sua relutância em aderir a alianças e medidas internacionais de combate à lavagem de dinheiro lideradas pelos EUA.

“Isso sinalizará ao mundo que o Irã está tomando medidas importantes e fundamentais no combate à lavagem de dinheiro. Se o Irã não está pronto para aceitar algumas convenções (de lavagem de dinheiro), é por causa da agenda política que existe por trás delas.” afirmou o oficial.

Khani estava se referindo à recusa do Irã em ratificar todas as regulamentações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). O GAFI é uma organização com sede na França que monitora os esforços internacionais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

O Irã apoiou todas as convenções da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), com exceção de duas, alegando que fazê-lo prejudicaria suas tentativas de burlar as restrições econômicas injustas impostas pelos Estados Unidos.

Khani afirmou que o Ministério das Relações Exteriores e das Relações Exteriores (MEFA) pretende criar uma unidade especial para prevenir casos de lavagem de dinheiro no Irã. O ministério também está trabalhando para implementar as estruturas e os métodos necessários para combater as atividades de lavagem de dinheiro no país.

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