Irlanda apreende mais de € 1 milhão em criptomoedas de quadrilha de lavagem de dinheiro.

A Irlanda apreendeu mais de € 1 milhão em criptomoedas como parte de uma investigação contra organizações criminosas nacionais e internacionais de lavagem de dinheiro, com o objetivo de combater o financiamento do terrorismo.

A polícia nacional da Irlanda, Garda Síochána, prendeu 9 homens e apreendeu mais de € 1 milhão em criptomoedas e ativos virtuais em uma investigação de lavagem de dinheiro. O centro de combate ao crime da Divisão de Waterford trabalha em conjunto com a polícia nacional irlandesa para investigar atividades criminosas complexas e organizadas em âmbito mundial. Roubo de Identidade, Engano e lavagem de dinheiro, bem como transmissão em massa de mensagens de texto fraudulentas, SMS fraudulentos e mensagens do WhatsApp. Um porta-voz da Garda. estabelecido, “A atividade criminosa concentra-se no delito de smishing, que envolve mensagens SMS e WhatsApp fraudulentas, alegando serem de agências dos correios nacionais, empresas de entrega, instituições financeiras, etc.”

O porta-voz também afirmou que apreenderam € 1.12 milhão em criptomoedas e que outros € 30,000 em bens físicos, incluindo dois veículos e uma propriedade identificada em Dubai, foram congelados. A Unidade de Informação de Passageiros da Garda (GPIUA GNCCB (Unidade de Investigação de Criptomoedas da Irlanda), a Europol, a GNECB (Unidade de Investigação de Ativos Virtuais e Unidade de Inteligência Financeira da Irlanda) e agentes de diversas divisões da Garda (Polícia Irlandesa) em todo o país colaboram com o Gabinete de Combate ao Crime de Waterford na coordenação da investigação. Essa colaboração resultou em operações bem-sucedidas que levaram à recuperação de criptoativos roubados e à identificação de suspeitos. A GPIU (Unidade de Investigação de Criptomoedas da Irlanda) forneceu informações vitais para a investigação.

A equipe de investigação está trabalhando com outras agências policiais para avançar com esta investigação no exterior, utilizando conexões entre Europol e a polícia nas embaixadas irlandesas. O porta-voz declarou: “A investigação realizada até o momento apurou que a atividade criminosa está sendo praticada em diversos países da Europa, no Reino Unido, em Dubai e na África do Sul.” Dois homens são acusados ​​de vários crimes, incluindo a Lei de Justiça Criminal (Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) de 2010, a Parte 7 da Lei de Justiça Criminal de 2006 e a Lei de Justiça Criminal (Crimes de Roubo e Fraude) de 2001. As investigações sobre essas acusações ainda estão em andamento, segundo a Gardaí (Polícia Irlandesa).

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