Operação conjunta EUA-Espanha desmantelou esquema de fraude com cartões de crédito que movimentou milhões de euros

O Serviço Secreto dos EUA e a polícia espanhola estavam trabalhando juntos em uma operação quando desmantelaram uma rede criminosa. Segundo relatos, essa rede criminosa arrecadou mais de 12 milhões de euros (14.41 milhões de dólares) por meio de... fraude de cartão de créditoA fraude estendeu-se por mais de 15 países do mundo. 

Um comunicado da Polícia Nacional Espanhola revelou que mais de 100 supostos membros da rede foram presos na operação transatlântica. A rede abrangia três estados americanos e 15 países europeus, incluindo Espanha, Grécia, Áustria, Reino Unido, Alemanha, Ucrânia e Dinamarca.

Fraude milionária com cartões de crédito é desmantelada em operação conjunta entre Estados Unidos e Espanha https://t.co/BuYN2OFQIS #Cartão de crédito #fraude #Golpe2021

— Rachel Smith (@RachelS65786323) 4 de fevereiro de 2021

Fontes afirmam que os fraudadores se aproveitaram de uma brecha na legislação que permite que portadores de cartão nos EUA façam transações na Europa sem fundos. No entanto, os bancos em ambas as regiões processam as transações. 

Embora as transações fossem rejeitadas com o tempo, os fornecedores (hotéis, restaurantes e bares cúmplices) ficavam com o dinheiro. Os fundos eram então transferidos de volta para a quadrilha, que tinha sua sede em um hotel em Miajadas, uma pequena cidade no oeste da Espanha. A polícia afirma que eles ficavam com uma quantia considerável de dinheiro como comissão.