Autoridades quenianas congelam contas de duas empresas nigerianas por suposta lavagem de dinheiro no valor de 6 bilhões de xelins quenianos.

As autoridades quenianas congelaram contas bancárias contendo 45 milhões de xelins quenianos pertencentes a duas empresas nigerianas, sob a alegação de lavagem de 6 bilhões de xelins quenianos no país.

As duas empresas, Korapay Technologies Limited e Kandon Technologies Limited Supostamente desviou o equivalente a 51 milhões de dólares para o país. 

Essa decisão, resultado de duas ações judiciais movidas pela Agência de Recuperação de Ativos (ARA) do país, acusou as empresas de se disponibilizarem a fraudadores como um meio para lavagem de dinheiro internacional. A sentença judicial foi relatada pela primeira vez Por The Standard, um veículo de comunicação queniano. 

O tribunal determinou o congelamento dos fundos encontrados em uma conta pertencente à Korapay Technologies Ltd no Equity Bank e em duas contas pertencentes à Kandon Technologies Ltd no UBA. A conta da Korapay possui um saldo de US$ 249,565 (Sh29.5 milhões), e as contas da Kandon somam um total de US$ 126,841 (Sh15 milhões).

A Korapay Technologies Limited negou todas as alegações de lavagem de dinheiro. “Queremos deixar bem claro que as alegações do Quênia e a reportagem do Standard KE são infundadas e beiram a malícia.” Um representante da empresa confirmou a informação ao TechCabal por e-mail. O representante acrescentou que a Korapy pretende divulgar um comunicado oficial sobre o assunto ainda hoje. 

A Korapay, empresa de pagamentos fundada em 2017 por Dickson Nsofor e Bryan Uyanwune, é uma empresa apoiada pela Techstars. 

Com sede no Canadá e principal mercado na Nigéria, a Kora expandiu suas operações para o Reino Unido no mês passado e expressou ambições semelhantes para o Quênia e a África do Sul. Em fevereiro de 2019, a empresa captou US$ 120,000 em uma rodada pré-seed, seguida por uma rodada seed de valor não divulgado em setembro do mesmo ano. 

Um representante da Kandon disse ao TechCabal que a empresa nega todas as alegações de irregularidades financeiras e afirmou estar tomando as medidas legais cabíveis. 

“Todas as transações que realizamos no Quênia foram totalmente compatíveis com a lei. Estamos trabalhando diretamente com os bancos, que realizaram a verificação KYC (Conheça Seu Cliente) e estão cientes da natureza de nossas transações e de nossos beneficiários.” disse o representante. 

“Este é um problema que já se arrasta há algum tempo, estamos cientes dele há meses e certamente tomaremos medidas legais. Acredito que seremos inocentados porque não fizemos nada de errado, parece uma caça às bruxas.”  

Sugestão de leitura: O Senado da Nigéria aprova projeto de lei para endurecer as regras de lavagem de dinheiro.