Polícia de Macau prende grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriça por financiamento ilícito de HK$ 1.1 bilhão.

Um grupo de 22 pessoas foi detido pelas autoridades de Macau e Hong Kong sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro transfronteiriça no valor de [valor omitido]. HK$ 1.1 bilhão.

Um total de 22 pessoas foram presas em Macau e Hong Kong pelas autoridades de ambas as Regiões Administrativas Especiais, sob suspeita de envolvimento em um grupo criminoso de lavagem de dinheiro transfronteiriço que teria movimentado cerca de HK$ 1.1 bilhão (US$ 136 milhões) em fundos ilícitos, revelaram as autoridades policiais nesta quarta-feira.

As autoridades policiais revelaram na quarta-feira, 25 de maio, que identificaram uma quadrilha responsável pela abertura de mais de 100 contas bancárias em Hong Kong e pelo envio de indivíduos a Macau com o objetivo de sacar dinheiro usando cartões de caixas eletrônicos de Hong Kong.

Após a investigação, as autoridades identificaram o grupo criminoso composto por 22 indivíduos, cinco dos quais foram detidos em Macau, incluindo dois residentes de Hong Kong, dois habitantes locais e um funcionário da China continental.

O grupo planejava usar o dinheiro para realizar transações com criptomoedas por meio de uma loja de telecomunicações em Macau e, em seguida, transferir os fundos de volta para bancos em Hong Kong. 

Segundo as autoridades, a quadrilha começou a operar em outubro de 2020, com seus membros abrindo mais de 181 contas bancárias em Hong Kong para receber e administrar fundos obtidos por meio de golpes de telecomunicações realizados em Hong Kong ou no exterior, incluindo nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Nesse mesmo ano, o grupo começou a operar em Macau, usando mais de 100 cartões de caixas eletrônicos de Hong Kong para sacar grandes quantias de dinheiro em caixas eletrônicos locais, que eram usadas para comprar criptomoedas "por meio de uma loja de telecomunicações em Macau", que seriam então vendidas em uma plataforma no exterior.

O dinheiro obtido nessas transações seria então depositado de volta em contas de Hong Kong e, em seguida, sacado novamente em caixas eletrônicos de Macau, a fim de ocultar a origem ilícita dos fundos.

Acredita-se que o grupo tenha retirado um total de HK$ 380 milhões em ambas as Regiões Administrativas Especiais. Durante a investigação, dois suspeitos admitiram ter vindo a Macau para levantar dinheiro com as suas próprias contas e com as contas de familiares, e depois comprar criptomoedas, mas negam que esses fundos estivessem relacionados com esquemas ilícitos.

Acredita-se que os dois suspeitos tenham recebido um total de HK$ 1.89 milhão em dinheiro fraudulento em suas próprias contas bancárias e realizado mais de 1,000 saques em seis meses, envolvendo pelo menos HK$ 28 milhões.

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