O Palácio de Malacañang ordena que as agências governamentais competentes implementem planos e programas de combate à lavagem de dinheiro.

Visando sair da lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) até janeiro de 2024, o Palácio de Malacañang, residência oficial e principal local de trabalho do presidente das Filipinas, orientou todas as agências governamentais relevantes a implementar planos de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação.

O presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ordenou que as agências do governo federal implementassem planos e programas para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. A Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas foi atualizada para o período de 2023-2027.

Além disso, a ordem incluía atividades relacionadas ao combate ao financiamento da proliferação no âmbito do comitê nacional. A proliferação de armas de destruição em massa é financiado através da captação de recursos ou da movimentação de outros ativos econômicos.

De acordo com a ordem, “A adoção de uma versão atualizada do NACS fortalecerá as medidas existentes para melhorar a eficácia do regime nacional de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação (AML/CTF/CPF) e permitirá que as Filipinas saiam da lista cinza da GAFI.”

AMLC acolheu favoravelmente a ordem executiva e observou que ela demonstra a postura do governo. “forte compromisso de alto nível” para reforçar os esforços contra “Dinheiro sujo.”

O AMLC declarou: “A Estratégia Nacional de Cooperação Econômica (NACS) 2023-2027 fornece diretrizes estratégicas e esforços coordenados para abordar os itens restantes do plano de ação do Grupo de Revisão da Cooperação Internacional (ICRG) para sair da lista cinza da GAFI.”

No mês passado, o FATF reincluiu as Filipinas em sua lista cinza de países a serem monitorados de perto. lavagem de dinheiro e riscos de financiamento do terrorismo. “Todas as agências governamentais relevantes, incluindo supervisores, reguladores, agências de aplicação da lei/inteligência e promotores, devem formular e implementar planos e programas estratégicos relevantes para executar o NACS 2023-2027 e implementar rapidamente os planos de ação do ICRG.” O AMLC declarou ainda.

As avaliações de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) conduzidas por agências internacionais identificaram deficiências nas Filipinas, e esta estratégia busca aprimorar os mecanismos de identificação, investigação e punição do financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro, bem como fortalecer e implementar a estrutura para a prevenção da proliferação de armas.

A AML/CTF também aprimorará a supervisão baseada em risco de instituições financeiras, empresas não financeiras e profissões designadas, melhorando a capacidade das autoridades competentes de obter propriedade efetiva informação e aumentar a conscientização pública sobre o assunto.

O Sistema Nacional de Controle Administrativo (NACSA estratégia adotada pelo governo Duterte neste ano é inédita. Desde junho de 2021, as Filipinas figuram na lista cinza do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento da Supressão de Ativos Estrangeiros) devido à insuficiência de sua estratégia para combater o financiamento do terrorismo, a lavagem de dinheiro e o financiamento da proliferação de armas nucleares.

O Congresso será solicitado a aprovar até dezembro diversas medidas legislativas propostas pelo governo Marcos que flexibilizariam as regras de sigilo bancário e regulamentariam o uso de contas financeiras. 

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