Homem preso por crimes de lavagem de dinheiro relacionados à COVID-19

Um homem de 39 anos, cidadão de Singapura, foi detido por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro relacionada a um golpe de falsificação de e-mail comercial durante o surto de COVID-19. 

Segundo um comunicado de imprensa divulgado no sábado (4 de abril), a polícia foi notificada em meados de março sobre um caso de uma empresa farmacêutica estrangeira que foi lesada em US$ 10.2 milhões na compra de máscaras cirúrgicas e desinfetantes para as mãos.

Homem preso por lavagem de dinheiro ligada a um esquema de fraude de S$ 10 milhões envolvendo máscaras cirúrgicas e desinfetantes para as mãos durante a pandemia de COVID-19. https://t.co/ISFgBtXT9q pic.twitter.com/nJPgyVLkER

— CNA (@ChannelNewsAsia) 4 de abril de 2020

Após a transferência dos fundos, a empresa não conseguiu recebê-los. Quando o comerciante foi contatado, não foi possível localizá-lo. Após as investigações, agentes do Departamento de Assuntos Comerciais localizaram o golpista e o detiveram em 25 de março, quando ele retornou a Singapura.

As investigações iniciais revelaram que ele havia recebido o dinheiro, proveniente de atividades criminosas, e transferido os fundos para fora de Singapura. Graças a uma ação rápida e à estreita colaboração com sete bancos, a polícia afirmou que seu Centro de Combate a Fraudes conseguiu recuperar mais de US$ 6.4 milhões do valor total lavado. Os bancos envolvidos foram United Overseas Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Chartered, Maybank, DBS, CIMB e HSBC.

Os agentes policiais declararam: “Esta é a maior recuperação individual desde a formação do Centro. Estão em curso esforços para localizar e recuperar o restante do dinheiro.” A agência elogiou os bancos pela sua "assistência inestimável" na recuperação dos fundos. 

O acusado está sendo investigado por múltiplas infrações à Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Outros Crimes Graves (Confisco de Benefícios), que prevê multa de até US$ 500,000 ou pena de prisão de até 10 anos, ou ambas.

A polícia acrescentou que toma medidas rigorosas contra todos aqueles que se aproveitam da atual situação da COVID-19 para cometer crimes e não poupará esforços para levar à justiça todos aqueles que desrespeitam as leis.