Membros do Spalding Club são acusados ​​de lavagem de dinheiro por meio de esquema de investimento.

A polícia de Lincolnshire relatou casos suspeitos de fraude relacionados a um esquema de investimento baseado em negociações conduzido pela Lottery Syndicate Club Ltd em Spalding.

De acordo com os relatórios da investigação, os homens participaram de um esquema de investimento baseado em negociações, operado pela Lottery Syndicate Club Ltd entre 2017 e 2019, que contava com centenas de membros. 

A investigação foi conduzida por agentes da Unidade de Crimes Econômicos (ECU). Como resultado, três homens ligados ao esquema de investimento foram acusados ​​de diversos crimes, incluindo lavagem de dinheiro e fraude. 

Três homens foram acusados ​​de lavagem de dinheiro relacionada a um caso #Spalding bolão da loteria.

Dois homens de Spalding e um de #Bedford Foram acusados ​​após suspeita de fraude relacionada a um esquema de investimento administrado por meio do clube de loteria, que tinha várias centenas de membros (2017-19). #HeartNews pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) 24 de novembro de 2021

Christopher Toynton, de 72 anos, residente em Horseshoe Road, Spalding, foi acusado de fraude, abuso de poder, lavagem de dinheiro e exercício de atividades regulamentadas. 

Ross Gibson, de 26 anos, residente em Eve Lane, Dudley, e que anteriormente morava em Spalding, foi acusado de fraude por falsa representação, lavagem de dinheiro e exercício de atividades regulamentadas. 

Philip Cavener, de 60 anos, residente na Douglas Road, em Bedford, também foi acusado de exercer atividades regulamentadas. Os três homens acusados ​​comparecerão ao Tribunal de Magistrados de Lincoln no dia 9 de dezembro.

"Esta foi uma investigação muito complexa e gostaríamos de agradecer a todos que já se apresentaram para fornecer informações. Continuamos a apelar a qualquer pessoa que possa ter sido afetada, mas que ainda não se apresentou, para que entre em contato com a equipe de investigação por e-mail. disse o policial Phil Gidlow, da Unidade de Controle de Emergência (ECU), responsável pela investigação.

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