A lavagem de dinheiro via comércio caiu drasticamente, afirma a Associação de Banqueiros de Bangladesh.

Em 22 de maio, a Associação de Bancos de Bangladesh (ABB) informou que a lavagem de dinheiro baseada no comércio diminuiu significativamente nos últimos meses, à medida que os bancos e o banco central intensificaram o monitoramento.

Após um esforço crescente por parte dos bancos e do banco central para monitorar a sobrefaturação e a subfaturação de preços de produtos importados nos últimos meses, um relatório divulgado em 22 de maio pela Associação de Bancos de Bangladesh (ABB) indicou que o montante de lavagem de dinheiro baseada no comércio tinha sido drasticamente reduzida.

Foi relatado que, até alguns anos atrás, altos executivos bancários desconheciam a possibilidade de lavagem de dinheiro baseada no comércio. O banco central e os bancos de Bangladesh monitoram de perto os preços de importação e exportação. impedir fluxos monetários ilegais fora do país. A ABB observou isso durante uma coletiva de imprensa na sede do BRAC Bank, na capital, em “Perspectivas do Setor Bancário de Bangladesh para 2023.”

O setor bancário está apresentando uma lenta recuperação após ter sofrido forte pressão no segundo semestre de 2022. Como resultado, os bancos voltaram a emitir cartas de crédito (LC) em bom número, após vários meses de baixa atividade. Participaram do evento os vice-presidentes do ABB, Mashrur Arefin, Selim RF Hussain, Syed Waseque Md Ali e Abul Kashem Md Shirin.

Com base nas Avaliação do Banco de BangladeshO Banco Australiano e Bancário (ABB) acredita que as medidas tomadas para melhorar a economia e o setor bancário, que vinham sofrendo pressão desde o ano passado devido à escassez de reservas cambiais, atingiram seu ápice. Segundo o vice-presidente do ABB, Mashrur Arefin, o volume total de importações nos últimos meses caiu de cerca de US$ 7 bilhões para US$ 4.5 bilhões por mês, indicando que o mercado começou a se estabilizar.

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