Morgan Stanley e Interactive Brokers sob investigação por lavagem de dinheiro

O FBI, a SEC e outras agências estaduais estão agora investigando por que o Morgan Stanley assumiu as contas de Rodriguez quando vários indícios de lavagem de dinheiro haviam sido identificados. 

O banco multinacional de investimentos Morgan Stanley, com sede nos EUA, juntamente com a Interactive Brokers e outras empresas de consultoria financeira, estão sendo investigados por autoridades federais por supostamente administrarem fraudulentamente cerca de US$ 100 milhões pertencentes ao empresário venezuelano Luis Mariano Rodriguez Cabello, informou o The Wall Street Journal.

Rodríguez, primo do ex-ministro do petróleo venezuelano e embaixador nas Nações Unidas, Rafael Ramírez, está sendo investigado por lavagem de dinheiro no valor de US$ 2 bilhões através dos EUA em nome de Ramírez, o que o colocou sob os holofotes de agências americanas e internacionais.

O WSJ relata que os relatos de Rodriguez eram indicativos de "sinais de alerta para possíveis atividades de lavagem de dinheiro". Em particular, os sinais de alerta incluíam o envolvimento em investigações anteriores por parte de reguladores e agências de aplicação da lei, enquanto a origem dos fundos era a Venezuela – uma jurisdição há muito declarada de alto risco para lavagem de dinheiro pelo governo dos EUA. 

Na sequência das alegações, o FBI, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e outras agências estaduais estão agora investigando por que o Morgan Stanley assumiu as contas de Rodriguez quando vários indícios de lavagem de dinheiro haviam sido identificados. 

O Morgan Stanley recebeu milhões de dólares de empresários venezuelanos acusados ​​de lavagem de dinheiro. https://t.co/b3cYjFeYVx

— Newszf (@newszf_com) 1 de outubro de 2021

De acordo com as leis bancárias internacionais e nacionais, as instituições financeiras não estão autorizadas a prestar serviços que facilitem atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Para manter a conformidade com as normas de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), espera-se que realizem avaliações de risco de seus clientes e dos relacionamentos entre eles, verifiquem a origem dos fundos e as transações financeiras.

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