A organização beneficente marroquina Najiba Foundation corre o risco de ter sua conta encerrada pelo banco ING devido a falhas em seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.

O Internationale Nederlanden Groep (ING) quer encerrar uma das maiores contas de uma fundação de caridade marroquina devido à administração instável, contabilistas pouco confiáveis ​​e normas de lavagem de dinheiro. 

ING pretende encerrar a conta bancária do Fundação NajibaUma das principais fundações de caridade de Marrocos, que recentemente arrecadou fundos para as vítimas do terremoto, a fundação islâmica alegou ter recebido mais de € 900,000 em doações para os afetados. Agora, ela corre o risco de ser fechada devido à administração instável, um contador pouco confiável e o descumprimento das diretrizes do ING. lavagem de dinheiro requisitos, de acordo com um relatório de 15 de setembro. 

O ING anunciou que a conta bancária da fundação seria encerrada em 28 de outubro por descumprimento das normas bancárias destinadas a prevenir fraudes. lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. De acordo com as investigações, diversos eventos podem dificultar a aceitação da Fundação Najiba como legítima pelo ING. A fundação, por exemplo, nunca apresentou registros financeiros autorizados à Câmara de Comércio do Marrocos. Iniciativas filantrópicas anteriores, como o Projeto Eid-ul-Adha, que recebeu € 273,000 em doações, também não constam nos registros. Além disso, a instituição colabora com o contador Chris T., principal suspeito de uma falsificação multimilionária envolvendo fundos destinados ao combate à COVID-19.

Mourad Baddou, presidente da organização beneficente, contratou o advogado Jasper Hagers, do escritório Fennek Advocaten, para representá-lo no processo. Este último colabora com a advogada Lisa Jie Sam Foek para garantir que as doações cheguem em segurança ao Marrocos. 

Alega-se que a ING foi informada desses incidentes lamentáveis, Hagers. estabelecido, “Um plano de melhoria foi elaborado e está sendo implementado pela fundação. Além disso, Najiba solicitou uma reunião para discutir possíveis melhorias, mas o ING precisa responder.” Jie Sam Foek disse que se o banco fechar a conta, “Isso significará o fim da fundação. Mas é ainda pior para o povo de Marrocos, que agora precisa de toda a ajuda possível.” O ING, por outro lado, não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, caso as duas partes não cheguem a um acordo rapidamente, o julgamento terá início no Tribunal Distrital de Amsterdã. 

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