A NCA apreende barras de ouro no valor de £ 650,000 de uma rede de lavagem de dinheiro.

A Agência Nacional de Combate ao Crime (National Crime Agency) encontrou uma ordem de confisco referente a 15 barras de ouro avaliadas em £650,000. 

Investigadores da NCA afirmam que a ordem está ligada a uma rede internacional de lavagem de dinheiro. Os investigadores financeiros da Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) começaram a investigar o caso depois que uma cidadã de Singapura foi detida no Aeroporto de Heathrow em março de 2020, ao chegar em um voo proveniente de Singapura.  

A mulher estava em trânsito pelo aeroporto de Heathrow para pegar um voo para Chennai, na Índia, quando agentes da Força de Fronteira encontraram as barras de ouro em sua bagagem de mão.

Inicialmente, ela disse aos investigadores da NCA que estava transportando as barras de ouro de uma joalheria em Singapura para outra na Índia. No entanto, ela não apresentou uma explicação satisfatória para a estranha escolha da rota. 

A NCA apreendeu as barras de ouro, suspeitas de serem provenientes de atividades criminosas, e permitiu que a mulher embarcasse em seu voo de volta para a Índia.

Investigações adicionais da NCA revelaram que a mulher portava notas fiscais falsas das barras de ouro e que a joalheria de Chennai mencionada por ela não existia de fato. 

Na quarta-feira, 26 de janeiro, após uma audiência de dois dias no Tribunal de Magistrados de Uxbridge, a NCA obteve a ordem de confisco das barras de ouro ao abrigo da Lei de Produtos do Crime. 

O comandante da filial da NCA, Andy Noyes, declarou: 

“O ouro é uma mercadoria atraente para criminosos que o utilizam para movimentar dinheiro, pois quantidades relativamente pequenas podem ter um alto valor. Nossa investigação apontou que essas barras de ouro pertencem a uma rede criminosa de lavagem de dinheiro ativa tanto na Europa quanto na Ásia.”

“Acreditamos que eles estavam tentando transportá-los por Londres para disfarçar sua rota e evitar a atenção das autoridades policiais indianas ao chegarem lá.”

"Os investigadores da NCA trabalharam com parceiros indianos para desmentir a história contada aos agentes pela mulher que transportava as barras de ouro e demonstrar que, segundo as probabilidades, tratava-se de produto de crime."

“Trabalhando com parceiros como a Força de Fronteira, estamos determinados a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para interromper o fluxo de dinheiro ilícito que entra no Reino Unido.”

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