Nepal corre o risco de ser incluído em uma "lista cinza" por permitir lavagem de dinheiro.

O Nepal poderá ser adicionado à lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), visto que o órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro identificou diversas deficiências nos padrões do país em matéria de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF).

O Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro visitou recentemente o Nepal para realizar uma análise conjunta; no entanto, apenas os progressos alcançados até 16 de dezembro serão incluídos no relatório de avaliação.

O Nepal foi colocado na lista FATF's “lista cinza” Contudo, entre 2008 e 2014, alterações nas suas regulamentações de combate ao branqueamento de capitais permitiram que o país fosse removido da lista em 2014.

Atualmente, o governo precisa alterar 15 leis para cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro; o processo foi iniciado, mas não foi concluído antes do término do mandato da Câmara dos Representantes do país.

Os efeitos da inclusão em uma lista cinza incluem o potencial para problemas futuros. lista negra, o que resultaria na perda de acesso do país aos principais bancos do mundo e ao restante do seu comércio internacional legal.

Apesar de ter voltado a cumprir as normas em 2014, o Nepal havia escapado por pouco de ser incluído na lista negra em 2012, após esforços diplomáticos de última hora.

Havia uma série de deficiências no Nepal, incluindo a supervisão insuficiente de setores não financeiros, como o imobiliário e o de jogos de azar.

O Katmandu Post foi informado pelo secretário do gabinete do primeiro-ministro que “Eles identificaram o maior risco nos cassinos […] esses setores são mal regulamentados e as transações suspeitas quase não são relatadas”.

Leituras Sugeridas: 

O GAFI publica duas novas atualizações sobre os riscos globais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O setor de emprego no exterior do Nepal testemunha um aumento nos casos de fraude.

A UE limita o uso de dinheiro em espécie e criptomoedas para combater a fraude financeira.