O Procurador-Geral de Nova York está determinado a fechar plataforma fraudulenta de criptomoedas.

procurador-geral de Nova York entrou com uma ação judicial contra uma plataforma de criptomoedas, conhecida como Coinseed Inc. Eles são acusados ​​de fraudar milhares de investidores vendendo tokens digitais sem valor e cobrando taxas ocultas. O processo visa o fechamento da plataforma. empresa fraudulenta. 

Letitia James, Procuradora-Geral, afirma que a empresa estava envolvida na negociação de bitcoins, mas não estava registrada como corretora de valores mobiliários. Ela vendeu tokens CSD sem autorização e arrecadou fundos para sua startup de aplicativo móvel.

O diretor executivo da Coinseed, Delgerdalai Davaasambuu, e Sukhbat Lkhagvadorj, ex-diretor financeiro, também foram processados ​​por James. Segundo ela, eles exageraram a experiência administrativa da empresa. Lkhagadorj está sendo processado por deturpar sua antiga carreira como operador de mercado financeiro em Wall Street. 

Segundo James, o prejuízo total causado pela fraude da Coinseed ultrapassa US$ 1 milhão. O Procurador-Geral está buscando a restituição dos fundos aos investidores vítimas. 

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também entrou com um processo relacionado a isso contra a Coinseed.

Davaasambuu disse em um e-mail, referindo-se ao processo de James. “Tenho 100% de certeza de que o processo está repleto de acusações falsas. É muito estranho que estejam culpando a própria natureza do funcionamento de uma startup.”

O processo de James alega violações da lei estadual de valores mobiliários, a Lei Martin, e está sendo julgado no Tribunal Supremo de Manhattan. O Tribunal Federal de Manhattan ficará responsável pelo processo da SEC. 

James afirmou em um comunicado, “Entidades de moeda virtual não regulamentadas e fraudulentas, independentemente do seu tamanho, não serão mais toleradas em Nova York. A Coinseed havia promovido o token CSD como uma grande oportunidade para jovens que desejam ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, e que o aplicativo móvel garantiria a valorização do token. Na verdade, quase três anos depois, o token CSD ainda não foi listado em nenhuma plataforma.”