ONGs recebem consultoria sobre diligência prévia para combater o financiamento do terrorismo.

A Unidade Especializada em Combate à Lavagem de Dinheiro (SCUML) da Comissão de Crimes Financeiros aconselhou as Organizações Não Governamentais (ONGs) a realizarem a devida diligência em indivíduos e empresas para prevenir o financiamento do terrorismo. 

Na terça-feira, 8 de fevereiro de 2021, a agência anticorrupção aconselhou as ONGs, em um comunicado divulgado durante um workshop de sensibilização sobre a avaliação de riscos para ONGs na Nigéria.

Ibinabo Amarchree, vice-diretora da SCUML, afirmou que a consulta regional com ONGs sobre financiamento do terrorismo ocorreu em Maiduguri, estado de Borno, nordeste do país, na semana passada. 

Ela afirmou que a comissão seguirá para Port Harcourt e o estado de Rivers após a região Sudoeste, e em seguida para Ilorin e Kaduna, na região Centro-Norte.

Victoria Ibezim-Ohaeri, diretora executiva da Spaces for Change (S4C), elogiou a consulta regional da EFCC e disse: “Esta é a primeira vez que a comissão se reúne com as partes interessadas em suas próprias casas.”

Ela afirmou que o financiamento do terrorismo abrange qualquer serviço prestado, mesmo que não intencional, que dê origem ao terrorismo ou à prática de esmolas.

Aderonke Emana, procuradora do Ministério Federal da Justiça, afirmou que organizações e indivíduos podem ser acusados ​​de cumplicidade em atos terroristas, mesmo que isso não ocorra com muita frequência.

O promotor acrescentou que ignorar a lei não pode ser usado como desculpa e alertou as ONGs para que realizem a devida diligência em relação a clientes e doadores. 

Ao abordar os problemas enfrentados pelas partes interessadas durante o registro no SCUML, Amarchree afirmou que a agência planeja investir mais em conscientização pública em todo o país por meio de outdoors, panfletos e outros métodos.

“Também fazemos infográficos, tudo sem custo algum. Não cobramos nada por questões de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.” , ela disse.

Ela acrescentou ainda que o processo de inscrição não é tão difícil quanto a maioria das pessoas imagina e pediu aos inscritos que procurassem saber por que seus pedidos de inscrição foram rejeitados.

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