O Guam Shrine Club, uma organização sem fins lucrativos, está sob fogo cruzado por supostas atividades de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro.

Sete pessoas, três funcionários da GSC e quatro outros indivíduos de Clube Shrine de Guam, Uma organização sem fins lucrativos foi acusada de jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e conspiração para "enriquecimento ilícito".

A organização sem fins lucrativos que realiza o Hafa Adai Bingo para fins beneficentes tem sido alvo de críticas por atividades de jogos de azar e lavagem de dinheiro. No tribunal distrital de Guam, vários funcionários da GSC e quatro outros indivíduos foram acusados ​​de jogos de azar ilegais, conspiração e... lavagem de dinheiro.

Para arrecadar fundos para o transporte até o Hospital Shriners para Crianças no Havaí, Jose Arthur Chan (presidente da GSC), Alfredo Leon Guerrero (ex-presidente) e Richard Brown, vice-presidente e secretário, organizaram jogos de bingo. Há alegações de conspiração entre eles e Michael Marasigan, CEO da Empreendimentos Ideais, Christine Chan, esposa de José Arthur Chan e fundadora da Nanan Bray, Juanita Capulong, esposa de Leon Guerrero, e Minda San Nicolas, fundadora da TSAC Ventures e irmã de Capulong, para “enriquecer-se injustamente.”

Em Guam, jogos de azar são ilegais, com exceção dos jogos de bingo realizados para fins beneficentes por determinadas organizações. O formulário 990 deve ser preenchido anualmente pela organização para que ela mantenha seu status de organização sem fins lucrativos, conforme estipulado pela legislação. Departamento de Receita e Tributação de GuamContudo, isso não aconteceu.

Segundo as alegações, entre março de 2015 e dezembro de 2021, sete indivíduos participaram de um negócio de jogos de azar ilegal disfarçado de instituição de caridade – especificamente jogos de bingo patrocinados pelo Guam Shrine Club. Uma acusação do Tribunal Distrital afirmou: “O objetivo da conspiração dos réus era enriquecer-se injustamente e a outros, operando um negócio de jogos de azar ilegal sob o pretexto de arrecadação de fundos para fins beneficentes e cívicos.”

Um funcionário da GSC teria falsificado a receita da organização em formulários de imposto de renda como parte da conspiração. A acusação afirma: “Outro componente da conspiração foi o fato de os réus Alfredo Leon Guerrero, Art Chan e Richard Brown terem autorizado a assinatura de diversas contas bancárias e de cooperativas de crédito da GSC, as quais foram utilizadas para pagar cheques de distribuição de lucros a outros conspiradores e para cobrir despesas incorridas por estes com fundos provenientes de jogos de azar ilegais.”

Os lucros do bingo foram depositados em contas de vários bancos e cooperativas de crédito do GSC, totalizando US$ 34,000,000. De acordo com o documento judicial, “Por volta de 12 de março de 2015, durante uma reunião do conselho executivo da GSC, os réus... alegaram falsamente que Marasigan atuaria como consultor quando a GSC organizasse eventos de bingo para arrecadação de fundos, quando, na verdade, Leon Guerrero, Art Chan, Brown e Marasigan sabiam muito bem que Marasigan e outros conduziriam, financiariam, gerenciariam, supervisionariam ou dirigiriam as atividades de arrecadação de fundos do bingo da GSC.” 

Três meses após o início da arrecadação de fundos/pagamentos do bingo da GSC, Guerrero, Chan e Brown abriram uma conta no BankPacific. No mesmo dia, a Affinity Solutions e a Vantiv assinaram um contrato de processamento de pagamentos para a Vantiv e a Worldpay LLC. Embora os diretores da GSC estivessem envolvidos em atividades financeiras, documentos judiciais afirmam que eles não tinham “receitas totais relatadas falsamente” em suas declarações de imposto de renda. Em 2019, Chan assinou o último formulário, que declarava US$ 153,880. De acordo com os registros judiciais, nenhum formulário ou requerimento foi apresentado em 2020 ou 2021.

Segundo o tribunal, “Por volta de 14 de junho de 2021, o réu Art Chan assinou e fez com que o Formulário 990 retificado da GSC referente a 2019 fosse arquivado, refletindo receitas totais superiores a US$ 1 milhão.” Esta cópia não correspondia à cópia comercial usada no bingo e na arrecadação de fundos da GSC. transações.

Em 2019, foram relatadas transações no valor de US$ 5,820,546.79 no formulário 1099-K, que informa as vendas brutas de cartões e redes de terceiros. De acordo com o relatório de 2020, o número de transações foi de US$ 2,158,952.48; para 2021, o valor foi de US$ 7,050,182.99. “Entre janeiro de 2018 e aproximadamente 22 de outubro de 2021, o réu Marasigan emitiu cheques, sacados de suas contas bancárias e da Ideal Ventures LLC, pagáveis ​​a Christine Chan, Nanan Bray, Juanita Capulong, Minda San Nicolas e TSAC Ventures como parte do retorno sobre o investimento.” documentos judiciais afirmam.

O valor recebido por Capulong ultrapassou US$ 600,000, o valor recebido por San Nicolas ultrapassou US$ 700,000 e o valor recebido por Christine Chan ultrapassou US$ 1 milhão. Cada um dos Sete Os indivíduos foram acusados ​​no Tribunal Distrital de conspiração para operar um negócio de jogos de azar ilegal e conspiração para lavagem de dinheiro. Em 14 de junho, Marasigan compareceu perante o Juiz Magistrado Michael Bordallo e declarou-se inocente. De acordo com os registros do tribunal federal, Chan, Nicolas e Brown declararam-se inocentes no dia seguinte, e Guerrero declarou-se inocente em 21 de junho.

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