Empresa de jogos online multada em € 386,000 por falhas em suas políticas de combate à lavagem de dinheiro.

A Online Amusement Solution Limited, uma empresa de jogos, foi multada em mais de €386,000 pela FIAU por não cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Segundo a Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU), a Online Amusement Solution Limited foi multada por não ter reportado atividades suspeitas e por não ter implementado medidas para monitorar jogadores politicamente expostos em seus sites de jogos de azar.

Uma penalidade administrativa de A empresa de jogos foi multada em € 386,567 por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro, após uma inspeção realizada no local em 2019.

A empresa de jogos sediada em Birkirkara é proprietária de vários sites de apostas, incluindo Champions Bet, Tip Bet e Bet 14. Funcionários da FIAU encontraram 16 perfis de jogadores operando nas plataformas de jogos da empresa que apresentavam transações com padrões suspeitos e que necessitavam de monitoramento. 

A FIAU declarou que era evidente que a Online Amusement Solution Limited não estava monitorando ou investigando as transações dos jogadores de forma eficiente. A ausência de alertas automatizados impediu a empresa de identificar qualquer caso em que o limite de € 2,000, padrão no setor, tenha sido atingido. 

Consequentemente, a empresa não conseguiu realizar um monitoramento eficaz e não reportou nenhuma atividade suspeita. As normas de prevenção à lavagem de dinheiro exigem que as empresas de jogos implementem verificações básicas de diligência prévia quando um jogador deposita um valor entre € 2,000 e € 15,000. 

O funcionário da empresa responsável pelo sistema de combate à lavagem de dinheiro afirmou que solicitaram as declarações de imposto de renda dos jogadores, mas 80% delas não foram respondidas.

Constatou-se também que as contas dos jogadores junto à empresa não foram encerradas a tempo. Embora a empresa afirme ter pesquisado os perfis dos jogadores nas redes sociais, nenhuma evidência foi encontrada.

Entre os comportamentos suspeitos que a empresa não monitorou, está o de um jogador de 25 anos que sacou mais de € 117,000 depois de fazer apostas usando cartões pré-pagos.

Posteriormente, a FIAU descobriu que o jogador havia depositado dinheiro 68 vezes em apenas um mês, utilizando cartões pré-pagos. Esse comportamento suspeito deveria ter levado a empresa a intensificar o monitoramento contínuo do jogador e a identificar a origem dos fundos.

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