Os esforços de combate à lavagem de dinheiro do Panamá e das Ilhas Cayman podem levar à sua remoção da lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro).

Segundo o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), órgão de fiscalização com sede em Paris, o Panamá e as Ilhas Cayman fizeram progressos significativos na prevenção da lavagem de dinheiro e de atividades ilícitas.

De acordo com o Grupo de Ação Financeira (GAFI),FATF), Panamá e Ilhas Cayman provavelmente serão removidos da lista 'lista cinza' de jurisdições banidas por controles financeiros frouxos devido ao progresso substancial no aprimoramento de suas medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e controles de financiamento do terrorismo. Um plano de ação desenvolvido em conjunto com o GAFI visava aprimorar o monitoramento dos sistemas financeiros de ambas as jurisdições por meio da implementação de diversos controles.

Os países do G7 continuam monitorando as nações incluídas na lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro). Apesar disso, esses países concordaram em abordar questões como o financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro que afetam seus mercados. Além disso, o órgão regulador mantém uma postura mais notória. "lista negra" de países que apresentam altos níveis de risco e não cooperam em seus esforços para resolver esses problemas.

Por outro lado, o GAFI indicou que os esforços do Panamá e das Ilhas Cayman merecem avaliações e inspeções in loco para garantir que os governos desses países mantenham os novos padrões. controles no futuro.

O Panamá foi adicionado à lista cinza em 2019, enquanto as Ilhas Cayman foram incluídas em 2021. O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) informou que, ao longo do último ano, foram assumidos compromissos políticos de alto nível para trabalhar em estreita colaboração com o órgão de supervisão financeira no sentido de fortalecer seus controles de combate à lavagem de dinheiro.

Uma variedade de sanções e penalidades financeiras eficazes implementadas por ambos os países, bem como seu compromisso em processar 'todas as formas de lavagem de dinheiro', levou o GAFI a iniciar uma avaliação sobre a possibilidade de serem removidos da "lista cinza."

Da mesma forma, Barbados, uma jurisdição offshore dos Estados Unidos, foi elogiada por estabelecer medidas mais rigorosas de combate à lavagem de dinheiro, mas o GAFI não especificou se o país seria submetido a uma fiscalização em campo. inspeção visto que não conseguiu implementar o plano de ação previamente acordado.

Atualmente, 26 As jurisdições sob a vigilância da GAFI incluem Albânia, Barbados, Camarões, Ilhas Cayman, República Democrática do Congo, Gibraltar, Mali, Emirados Árabes Unidos, Síria, Vietnã, Croácia, Senegal, Panamá, Burkina Faso, Jamaica, Haiti, Jordânia, Nigéria, Uganda, África do Sul, Moçambique, Turquia, Filipinas, Iêmen, Tanzânia e Sudão do Sul.

Fundado em 1989, o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) foi criado pelo G7 para promover a estabilidade e a transparência dos mercados financeiros internacionais. Sediado em Paris, o G7 é composto pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, França e Itália. Além disso, a União Europeia é um membro não enumerado do G7.

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