O Banco Popular da China (PBOC) emite novas regras financeiras para conter os riscos de lavagem de dinheiro.

O Banco Popular da China (PBOC), a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiram novas diretrizes para empresas financeiras em relação à Due Diligence do Cliente (CDD) e aos registros de transações para reduzir o risco de lavagem de dinheiro.

O As novas regras entrarão em vigor a partir de 1º de março.As normas incluirão a exigência de que os clientes que depositarem mais de 50,000 RMB (US$ 7,875) registrem a origem da renda e sua destinação. Por outro lado, transações financeiras domésticas acima de 500,000 RMB (US$ 78,750) e transferências internacionais acima de 200,000 RMB (US$ 31,500) estarão sujeitas a... “supervisão chave”.

Segundo um comunicado conjunto divulgado pelas três instituições em janeiro, as diretrizes desempenharão um papel crucial na implementação dos sistemas de supervisão do governo central no combate à lavagem de dinheiro, visando eliminar os riscos de crimes financeiros.

Especificamente, eles irão “Aprimorar o escopo das obrigações de combate à lavagem de dinheiro no setor financeiro, esclarecer os requisitos específicos para a devida diligência do cliente em cada setor financeiro, enfatizar medidas de devida diligência baseadas em risco e medidas de devida diligência contínua, e exigir que as instituições financeiras lidem com situações de alto risco.”

Além disso, a repressão da China às atividades de lavagem de dinheiro e aos grupos do crime organizado também destacou o risco de crimes financeiros por meio de jogos de azar transfronteiriços, visto que dois CEOs de empresas de jogos de azar, Alvin Chau e Levo Chan, foram presos por envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.

O PBOC também havia emitido um alerta anterior em abril de 2021, com o objetivo de combater o crime de jogos de azar transfronteiriços, visando “cadeias de capitais” dentro do setor financeiro. No entanto, de acordo com Desmond Lam, professor de Gestão Integrada de Resorts e Turismo da Universidade de Macau, os desafios que a indústria de jogos de azar está enfrentando e o impacto dessas repressões em Macau provavelmente diminuirão com o tempo.

“Essas políticas de combate à lavagem de dinheiro, dada a nossa atual ênfase no maior controle da indústria de jogos, particularmente sobre as empresas de jogos de azar, terão um impacto muito menos significativo em Macau.” O professor Lam disse Por dentro dos jogos asiáticos. “Isto é particularmente relevante à medida que avançamos, dando ênfase ao desenvolvimento de um mercado de jogos de azar de massa saudável, legal e voltado para o lazer em Macau.”

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