Filipinas são adicionadas novamente à lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro) devido a medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro em cassinos.

O sistema financeiro filipino não cumpriu as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para ser removido da lista cinza, e o principal motivo é o descumprimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro por parte dos cassinos do país. 

As Filipinas mais uma vez não conseguiram sair da lista de países que fiscalizam a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. FATF lista cinza. Na plenária recente do GAFI, em outubro, a delegação alegou que os cassinos das Filipinas são o principal motivo para não serem removidos da lista cinza. Eles precisam controlar o ambiente dos cassinos e garantir que cumpram os padrões internacionais, seguindo as normas. AML / CFT regulamentações. A advogada Tonet Quiogue, especialista em direito do setor de jogos, insta os operadores de cassino a implementarem medidas rigorosas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, apontando as fragilidades em seus sistemas atuais. Ela acrescentou que a avaliação de risco para jogos de azar no país é considerada de nível médio e que as medidas necessárias para garantir a integridade da economia nacional não estão sendo seguidas. Ao proibir esse setor, o país perde uma parcela significativa da receita gerada por esses cassinos. estabelecido, “O cassino continua sendo uma entidade regulamentada que tem a responsabilidade de cumprir todas as leis e regulamentos para combater crimes financeiros.” 

O GAFI afirmou que o governo filipino precisa demonstrar a implementação de medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Conformidade com o CFT Para serem removidos da lista cinza, eles precisam implementar um plano de ação para superar as deficiências em seu sistema. Especificamente, isso demonstra que uma supervisão eficiente baseada em risco de empresas financeiras não bancárias aprovadas, como cassinos, e a utilização de Contra lavagem de dinheiro Combatendo o Financiamento do Terrorismo As regulamentações de AML/CFT (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo) das Filipinas visam reduzir os riscos relacionados à gestão de operadores de jogos de azar em cassinos. A Tonet afirmou que, para resolver essa questão, as empresas operadoras de cassinos precisam utilizar tecnologia robusta para garantir a conformidade. No entanto, simplesmente emitir ordens não é suficiente; os órgãos reguladores devem supervisionar o funcionamento dos operadores de jogos de azar e impor multas pesadas às organizações de jogos que não cumprirem as normas. 

Tonet mencionou, “Na sua investigação sobre a verificação de conformidade, os programas de AML/CFT de alguns casinos precisam de ser revistos e alinhados com os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo a que o casino está exposto, particularmente no que diz respeito às operações de jogos de azar.” O Conselho Filipino de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLC) declarou semana passada que agora está aplicando regras mais rigorosas de AML/CTF (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) especialmente elaboradas para operadores de jogos de cassino. Essa iniciativa é uma reação proativa aos comentários mais recentes do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

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