Máquinas caça-níqueis são refúgios seguros para criminosos lavarem dinheiro sujo – afirma a Comissão de Crimes de Nova Gales do Sul.

De acordo com as conclusões de uma investigação conjunta divulgada pela Comissão de Combate ao Crime de Nova Gales do Sul, bares e clubes não estão fazendo o suficiente para impedir que criminosos usem máquinas de pôquer para lavar dinheiro.

O pôquer máquinasDe acordo com o Comissário de Crimes de Nova Gales do Sul, Michael Barnes, são o ápice. “refúgios seguros” para que os fraudadores possam lavar dinheiro. “Atualmente, criminosos perigosos podem entrar em bares e clubes de Nova Gales do Sul, sentar-se ao lado de outros clientes em salas de jogos e depositar abertamente grandes quantias de dinheiro provenientes de seus crimes em máquinas de pôquer sem qualquer receio real de serem descobertos.” Barnes afirmou.

Michael Barnes afirmou que, como não foram coletadas informações rastreáveis, era difícil determinar a escala do problema.“Mas nossas investigações mostram claramente que isso envolve muitos bilhões de dólares todos os anos.” disse Andrews.

“É uma peculiaridade profundamente preocupante que, na economia digital em grande parte sem dinheiro físico em que vivemos, o jogo em bares e clubes de Nova Gales do Sul continue sendo um buraco negro de informação de 95 bilhões de dólares por ano.”

Segundo a análise, Nova Gales do Sul é a capital australiana das máquinas caça-níqueis, devido aos bilhões de dólares que passam por elas anualmente. Os resultados sugerem a necessidade de treinamento para o setor em leis e conformidade de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT), coleta de dados aprimorada, eliminação de potenciais lavadores de dinheiro e cartões de jogos digitais.

As sugestões equivalem basicamente a reformas fundamentais que impediriam que grandes somas de dinheiro — principalmente as receitas da venda de medicamentos — fossem inseridas em sistemas automatizados. “Tenho certeza de que os locais de eventos não vão discutir que devem continuar recebendo isso.” Barnes afirmou.

De acordo com a análise, a lavagem de dinheiro por meio de máquinas caça-níqueis é incomum e ineficaz para a lavagem de dinheiro em larga escala por criminosos. Josh Landis, CEO da ClubsNSW, aproveitou essa descoberta. Segundo ele, isso desmente as alegações de que o negócio permite que organizações criminosas lavem quantias substanciais de dinheiro. e defende os clubes, assim como seus funcionários. “Esta é a conclusão que nossos clubes membros sem fins lucrativos esperavam.” Disse Landis.

Segundo ele, a ClubsNSW fez uma série de sugestões, incluindo aprimorar os procedimentos de gerenciamento de riscos e restringir o acesso de criminosos a determinados locais. “Acreditamos que esta medida, juntamente com a introdução da tecnologia de reconhecimento facial anunciada por clubes e bares na semana passada, tornará praticamente impossível a entrada de um criminoso em um clube no futuro.” Disse Landis.

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