Arábia Saudita descobre fraude massiva no valor de 11.5 bilhões de riais sauditas.

autoridades policiais em Saudi Arabia Pelo menos 32 suspeitos, incluindo empresários, funcionários de bancos e cidadãos, foram presos. Um enorme esquema de corrupção, avaliado em 11.5 bilhões de riais, foi descoberto.

O Autoridade Anticorrupção (Nazaha) Investigaram a suspeita de envolvimento da empresa com o Banco Central da Arábia Saudita e descobriram que alguns funcionários do banco estavam em conluio com um grupo criminoso organizado no país. O grupo criminoso era composto por cidadãos e empresários que depositavam pequenas quantias em dinheiro de diversas fontes e, em seguida, transferiam o dinheiro para fora do país. 

As duas autoridades examinaram as contas bancárias e descobriram que 11.5 bilhões de riais foram retirados do país. As autoridades prenderam 7 executivos e 12 funcionários do banco, além de alguns suboficiais envolvidos no escândalo. Cinco cidadãos sauditas e 2 estrangeiros também foram presos sob a acusação de suborno e enriquecimento ilícito. lavagem de dinheiroe fraude comercial. 

Um dos empresários presos estava envolvido na criação de diversas empresas fantasmas em seu nome ou no nome de membros de sua família. Ele era responsável pela abertura de várias contas bancárias. Essas contas eram usadas para depositar pequenas quantias em dinheiro provenientes de fontes ocultas e, em seguida, transferir os fundos para o exterior. Os funcionários do banco negligenciavam propositalmente as operações em troca de dinheiro e presentes.

Os empresários também pagaram até 300,000 mil riais a um policial em troca de que este adiasse o processo de transações financeiras suspeitas. Quatro milhões de riais foram pagos a intermediários para que o Ministério Público também adiasse o processo de transações financeiras suspeitas. Alguns outros empresários abriram empresas de fachada para depositar seus fundos ilícitos no banco. Os funcionários do banco abriram as contas bancárias dessas empresas de fachada, possibilitando as operações de lavagem de dinheiro.