Seychelles aprimora recomendação da GAFI para fortalecer medidas de combate à lavagem de dinheiro.

As Seychelles aprimoraram e implementaram 5 recomendações do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro) para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro e enfrentar o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. 

O Ministério das Finanças, Planejamento Nacional e Comércio das Seychelles divulgou um comunicado de imprensa na quarta-feira, 12 de abril, informando que cinco recomendações do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) foram feitas para abordar a questão.

Problemas de conformidade técnica após uma delegação ter participado na 45ª reunião do Grupo de Trabalho de Altos Funcionários do Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG), realizada na Tanzânia entre 26 e 31 de março.

Ao abordar as cinco deficiências identificadas em setembro de 2018, foi apresentado um relatório de progresso sobre o cumprimento, por parte das Seychelles, das recomendações 5, 19, 25, 28 e 34. (Comunicado de imprensa divulgado) “As Seychelles defenderam seu terceiro relatório de pedido de reavaliação para abordar cinco deficiências identificadas no Segundo Relatório de Avaliação Mútua, adotado em setembro de 2018.” 

Estas recomendações dizem respeito a crimes relacionados com o financiamento do terrorismo, países com alto risco de financiamento do terrorismo, regulamentação e supervisão de empresas ou profissões não financeiras designadas, e fornecimento de orientações e feedback. A este respeito, o Secretário de Estado das Seychelles, Patrick Payet, presidente do Comité Nacional de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT), acrescentou: “A atualização foi um esforço nacional, em estreita colaboração com todas as partes interessadas, para garantir que as legislações necessárias fossem promulgadas a tempo para a apresentação do nosso pedido de reavaliação.”

Segundo a ESAAMLG, as Seychelles cumprem integralmente ou em grande parte 34 das 40 lacunas técnicas de conformidade, abordaram 5, 19, 25, 28 e 34, e continuarão a melhorar as seis lacunas restantes das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que serão discutidas na próxima reunião da ESAAMLG, em abril de 2024. “Ainda há trabalho a ser feito, e o comitê permanece empenhado em abordar as demais deficiências.” Payet acrescentou ao comunicado de imprensa. 

Como órgão de vigilância global contra atividades financeiras ilegais e financiamento do terrorismo, o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é responsável por estabelecer padrões internacionais para impedir a lavagem de dinheiro, a fraude e o financiamento do terrorismo.Além disso, o secretariado da ESAAMLG informou os delegados sobre os preparativos para a terceira rodada de avaliação mútua, em junho de 2025. 

Haverá uma discussão sobre a sequência de países durante a reunião de setembro de 2023, e ela deverá ser concluída em seis anos, com uma possível prorrogação de sete anos em circunstâncias justificadas.

A delegação das Seychelles aproveitou a discussão do grupo de trabalho para fortalecer as relações bilaterais e multilaterais existentes com parceiros e contrapartes externas, reforçando assim os esforços do país no combate aos fluxos financeiros ilícitos e ao financiamento do terrorismo em nível global. Uma delegação das Seychelles também participou das reuniões das subcomissões. 

Debra Port-Louis, vice-diretora da Unidade de Inteligência Financeira das Seychelles, discursou no fórum da Unidade de Inteligência Financeira da ESAAMLG sobre a avaliação do país insular em relação aos riscos associados a ativos virtuais e provedores de serviços. 

Durante a apresentação, Samanta Esparon, funcionária do Banco Central, discutiu o projeto de monitoramento de redução de riscos, para o qual as Seychelles deverão sediar um grupo de trabalho em junho, e May-Paule Rabat, especialista da Comissão Anticorrupção, apresentou uma visão geral do progresso de dois países membros.

Após avaliações mútuas e pedidos de reavaliações, os grupos de revisão avaliam o progresso realizado pelos países membros no cumprimento de suas obrigações de reporte. O Comitê de Orçamento, Finanças e Auditoria da ESAAMLG será copresidido por Maurício e Seychelles.

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