Signature Bank sob investigação criminal

Procuradores dos EUA estão investigando a relação do Signature Bank com clientes de criptomoedas, após reguladores terem assumido o controle da instituição financeira repentinamente na semana passada.

De acordo com o eBook da Digibee Segundo a Bloomberg, procuradores dos EUA abriram na terça-feira uma investigação sobre a relação do Signature Bank com seus clientes de criptomoedas. Os investigadores do Departamento de Justiça dos EUA estavam examinando o banco em Washington e Manhattan para apurar se a empresa (agora falida) tomou as medidas necessárias para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro por parte de seus clientes. Acrescentou ainda que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) também estava monitorando o banco. 

A notícia surgiu depois que o órgão regulador financeiro de Nova York declarou anteriormente que a decisão de fechar o Signature Bank havia sido tomada. “Nada a ver com criptomoedas”, mas foi impulsionado pelo que é chamado “uma crise significativa de confiança na liderança do banco” após o colapso do Silicon Valley Bank. 

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que assumiu as operações do banco, recusou-se a comentar o assunto. A SEC, o Departamento de Justiça e o Signature Bank não responderam imediatamente ao pedido da imprensa para comentar a reportagem. 

No domingo (12/03/2023), os reguladores estaduais fecharam o Signature Bank, com sede em Nova York. Seu fechamento representa a terceira maior falência na história bancária dos EUA e ocorreu apenas dois dias depois de as autoridades terem fechado o SVB (Silicon Valley Bank), em um colapso que deixou bilhões em depósitos sem cobertura. 

Os depósitos em criptomoedas do Signature Bank eram bastante significativos em setembro passado, chegando a quase um quarto de seus depósitos provenientes do setor de criptomoedas. No entanto, em dezembro de 2022, o banco anunciou que reduziria seus depósitos relacionados a criptomoedas em US$ 8 bilhões. 

Sugestão de leitura:

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