Silvergate Bank 'auxiliou e instigou' fraude na FTX, alega ação judicial

As mais recentes ações coletivas em uma série de processos judiciais alegam que o Silvergate Bank, nos últimos dois meses, tem ligações com Sam Bankman-Fried e com a falida corretora de criptoativos FTX. 

De acordo com o recém- ação coletiva propostaO banco Silvergate e seu CEO, Alan Lane, foram acusados ​​de “ajudando e incentivando” a “Esquema fraudulento multimilionário orquestrado por Sam Bankman-Fried (SBF)” e duas de suas empresas, a FTX e a Alameda Research.

Os advogados que representam um usuário da FTX com sede em São Francisco, que perdeu cerca de US$ 20,000 em criptomoedas quando a FTX entrou em colapso, entraram com o processo. A ação coletiva proposta foi protocolada em 14 de fevereiro no Tribunal Distrital dos EUA. 

O autor da ação, Soham Bhatia, acusou o Silvergate Bank, sua empresa controladora (Silvergate Capital Corporation) e o CEO Alan Lane de terem sido informados sobre o uso de fundos de clientes da FTX pela Alameda Research e os alegou de ocultação de informações. “a verdadeira natureza da FTX” de seus clientes.

De acordo com o processo, “Em todos os momentos relevantes, Silvergate, Bankman-Fried e Lane eram cúmplices uns dos outros.” Além disso, as alegações eram de que Silvergate e Lane auxiliaram, instigaram e apoiaram Bankman-Fried na prática conjunta de um esquema fraudulento contra o autor e a classe. 

Revelou-se, “Ao auxiliar, instigar, encorajar e contribuir substancialmente para os atos ilícitos, omissões e outras condutas impróprias alegadas acima, os réus agiram com consciência de seus atos ilícitos e perceberam que sua conduta contribuiria substancialmente para a concretização de seu plano ilegal.”

O objetivo da ação é consolidar os pedidos de indenização por danos, restituição e devolução de lucros cessantes com o valor a ser determinado em juízo. No entanto, o processo está sob certificação do juízo de primeira instância, requisito necessário para que possa prosseguir como ação coletiva. 

Este processo judicial soma-se às queixas contra o Silvergate nos últimos dois meses. Em dezembro de 2022, o demandante Joewy Gonzalez apresentou uma ação semelhante no Tribunal Distrital dos EUA, acusando o banco de seu papel em “Promovendo ainda mais a fraude de investimentos da FTX.”

Em 10 de janeiro, outra ação coletiva foi movida contra a empresa controladora da Silvergate por não ter detectado ocorrências de lavagem de dinheiro em valores superiores a US$ 425 milhões envolvendo criminosos sul-americanos. 

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