Autoridades de Singapura investigam envolvimento de banco em caso de lavagem de dinheiro de US$ 1.8 bilhão

O banco central de Singapura iniciou uma investigação contra bancos envolvidos num esquema global de desvio de riqueza de 1.8 mil milhões de dólares para monitorizar as deficiências nos seus procedimentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) sistemas. 

Os bancos centrais de Singapura, juntamente com a Autoridade Monetária de Singapura (MAISA Autoridade Monetária de Singapura (MAS) iniciou uma investigação para verificar as deficiências nos controles do banco. A MAS afirmou que tomará medidas rigorosas contra todos os bancos que divulgarem deficiências em seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. de compliance. medidas. Segundo o banco central, esta investigação irá revelar se os bancos estão envolvidos no recente caso de lavagem de dinheiro e se tomaram todas as medidas razoáveis ​​para mitigar o risco, inclusive, de revelar deficiências no cumprimento das normas regulamentares. 

No mês passado, a polícia de Singapura prendeu 10 estrangeiros em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro da história. Também foram apreendidos US$ 1.8 bilhão em ativos, incluindo carros de luxo, imóveis e carteiras de criptomoedas. Este escândalo serve de alerta para as autoridades reguladoras de Singapura sobre a necessidade de supervisionar os bancos e garantir que todas as instituições financeiras cumpram as normas. (A declaração foi feita pelo porta-voz da MAS, Christine Monetary Authority). estabelecido, “Os trabalhos de supervisão junto a essas instituições financeiras estão em andamento para avaliar se elas adotaram todas as medidas razoáveis ​​para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Tomaremos medidas nos casos em que os controles das instituições financeiras forem insuficientes, como já fizemos em casos anteriores.”

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) revelou em comunicado oficial que ainda é cedo para confirmar se os bancos estão envolvidos no escândalo de lavagem de dinheiro ou se não estão cumprindo as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). regulamentosNos últimos anos, Singapura tem se beneficiado de fluxos significativos de ativos, à medida que pessoas ricas da Ásia e de outras partes do mundo estabeleceram escritórios familiares e fiduciários para aproveitar as vantagens oferecidas pela estrutura bancária de Singapura. A MAS também afirmou: “O setor de gestão de patrimônio continua sendo uma área-chave de foco da supervisão da MAS, e realizamos inspeções temáticas, com foco em medidas aprimoradas de diligência prévia, incluindo a comprovação da origem da riqueza e da procedência dos fundos.”

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