Singapura apreende ativos no valor de US$ 2 bilhões em investigação de lavagem de dinheiro.

Autoridades reguladoras de Singapura acusaram políticas de imigração frouxas de permitirem a entrada de grandes quantidades de dinheiro sujo na economia convencional do país e pediram o endurecimento das leis de imigração como medida preventiva.

A polícia de Singapura apreendeu US$ 2 bilhões em uma das investigações de lavagem de dinheiro mais significativas da cidade-estado, e autoridades reguladoras acusaram o processo de imigração inadequado e as medidas de combate à lavagem de dinheiro deficientes.AML) medidas. Afirmaram que, para impedir que um país utilize fundos ilícitos, são necessárias políticas de imigração rigorosas. A Segunda Ministra do Interior, Josephine Teo, também alegou que o dinheiro lavado ultrapassa os 2 bilhões de dólares, valor já divulgado anteriormente no parlamento. Ela acrescentou ainda que a investigação está em andamento e que a polícia de Singapura está entrevistando residentes nacionais e internacionais para verificar a adequação das políticas de imigração e identificar as deficiências a serem superadas. Teo, que também chefia o Ministério das Comunicações e Informação, declarou: “Nenhum processo de triagem é infalível. Singapura leva a lavagem de dinheiro a sério. Não ignoramos nenhum risco, uma vez que tomamos conhecimento dele. Esta não é a primeira vez que tomamos medidas rigorosas contra crimes de lavagem de dinheiro. Nem será a última.” 

O comitê de investigação de Singapura também afirmou esperar mais prisões por lavagem de dinheiro. O governo criará um painel interministerial para analisar o caso. Medidas de LBC das instituições financeiras e aprender com este caso. O comitê de investigação, composto por funcionários políticos do banco central e dos ministérios de jurisdição, do Ministério do Interior, da Justiça e do Trabalho, e liderado pela segunda ministra das Finanças, Indranee Rajah. 

Singapura construiu ao longo dos anos uma reputação de liderança ética e tolerância zero ao crime, especialmente no que diz respeito a crimes financeiros e lavagem de dinheiro, o que tende a atrair investidores internacionais ricos. Essa reputação foi colocada em xeque quando as autoridades confiscaram bens e detiveram 10 estrangeiros da China sob suspeita de falsificação e lavagem de dinheiro obtido por meio de corrupção e jogos de azar ilegais com criptomoedas. Esse caso destruiu a reputação do país no mercado internacional e bloqueou o investimento de US$ 2 trilhões no setor financeiro. Singapura, atrás da Suíça e de Hong Kong, é o terceiro maior centro financeiro internacional, com entradas de capital superiores a US$ 1.5 trilhão no último ano.

Dedo do pé também estabelecido que políticas rigorosas das autoridades prendem inocentes “A maioria das pessoas não são lavadores de dinheiro ilegais nem criminosos. Se as regras forem muito rígidas, a grande maioria dos candidatos inocentes será penalizada desnecessariamente.” Bancos internacionais estão encerrando as contas de clientes com cidadania da China, Turquia, Chipre e Vanuatu. 

Leituras Sugeridas: 

Autoridades de Singapura investigam o papel do banco em caso de lavagem de dinheiro de US$ 1.8 bilhão.

Singapura sob forte vigilância em meio a escândalo de lavagem de dinheiro.

Golpistas de Singapura lavam dinheiro através de jogos de azar online.