Governo sul-africano aprova leis fundamentais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para combater crimes financeiros.

O governo sul-africano aprova duas leis importantes para implementar as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, visando evitar a inclusão na lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

Cyril Ramaphosa, o presidente sul-africano, tem proposto Duas leis importantes relacionadas às diretrizes de AML e CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) visam cumprir prazos e evitar a inclusão na lista cinza do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), órgão de fiscalização global do financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro.

Essas medidas também fortalecerão a defesa contra fraudes, corrupção e terrorismo, além de auxiliar o país a atender aos padrões internacionais de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. 

A GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), com sede em Paris, define metas globais. AML e CFT Padrões para prevenir a troca ilícita de recursos financeiros e atividades prejudiciais à sociedade. O órgão de fiscalização, com mais de 200 membros, abrange os países, assegurando a implementação dos padrões da GAFI e responsabilizando-os também por falhas no cumprimento das normas.

Anteriormente, o sistema jurídico sul-africano precisava ser revisado para a implementação dos objetivos do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo). As novas alterações nas leis gerais (AML/CFT), a Lei de Emenda e a Lei de Processamento da Democracia Constitucional contra o Terrorismo e Atividades Correlatas são significativas para sanar as deficiências identificadas no Relatório de Avaliação Mútua do GAFI de 2021.

Desde então, o governo sul-africano tem trabalhado firmemente para lidar com as deficiências mencionadas no Relatório de Avaliação Mútua.

As leis alteradas agora abrangem diferentes aspectos, como o ciberterrorismo, que havia sido especificado como uma ameaça global, e disposições para a implementação de sanções financeiras contra apoiadores de organizações terroristas. 

O Tesouro Nacional da África do Sul declarou que as novas leis abordariam de 15 a 20 deficiências relacionadas à suficiência das leis e dos marcos legais, em conformidade com as recomendações identificadas no relatório de avaliação mútua.

“As cinco deficiências restantes serão ou já foram sanadas por meio de iniciativas não previstas em lei. Além disso, as autoridades sul-africanas concluíram uma segunda rodada de avaliações dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e desenvolveram uma estratégia nacional para lidar com essas questões.” O Departamento do Tesouro afirmou.

Os reguladores sul-africanos criaram diretrizes e emitiram diversas instruções, juntamente com orientações para que as instituições financeiras aprimorem ainda mais a gestão de riscos relacionados ao financiamento do terrorismo, à lavagem de dinheiro e ao financiamento da proliferação.

As autoridades acreditam que as novas emendas irão abordar quase todas as deficiências de conformidade técnica identificadas no Relatório de Avaliação Mútua.

O próximo passo no processo é a participação das autoridades sul-africanas em uma reunião presencial com o Grupo Conjunto da GAFI em Rabat, Marrocos, no dia 13 de janeiro de 2023.

“A reunião permitirá que a delegação sul-africana interaja com o Grupo Conjunto da GAFI e responda a quaisquer outras perguntas que o Grupo Conjunto da GAFI possa ter, antes que o Grupo de Revisão da Cooperação Internacional faça uma recomendação final à Plenária da GAFI, antes de sua reunião de 22 a 24 de fevereiro de 2023.” concluiu o Tesouro.

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