A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul identificou 14 contas de criptomoedas "falsas" pertencentes a provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

Na Coreia do Sul, todas as contas de criptomoedas devem ser registradas com o nome real do titular. Contas bancárias de terceiros também foram proibidas. 

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul, órgão regulador financeiro do país, anunciou os resultados de sua investigação sobre contas de depósito mantidas por VASPs (Provedores de Serviços de Ativos Virtuais).

A autoridade declarou que foram detectadas 14 contas de depósito falsas, cada uma registrada com credenciais fictícias ou fraudulentas. 

Após a análise de 94 contas bancárias pertencentes a 79 provedores de serviços de valor agregado (VASPs), as informações de 14 contas não correspondiam aos nomes reais dos titulares. Além disso, contas bancárias de terceiros não são permitidas. 

De acordo com as leis bancárias e antifraude da Coreia do Sul, todas as empresas de criptomoedas são obrigadas a abrir contas bancárias em seus nomes reais. No entanto, a investigação revelou que 14 contas de criptomoedas realizaram transações em nome de outro funcionário ou em nome de outra entidade jurídica. 

Fontes de notícias locais revelaram que a FSC ordenou aos bancos que suspendam todas as contas fraudulentas desse tipo. Os 14 casos foram encaminhados à Unidade de Inteligência Financeira da Coreia, que repassará os casos relacionados à lavagem de dinheiro com criptomoedas à polícia e ao Ministério Público. 

Até o registro prazo de entrega A partir de 24 de setembro, as autoridades continuarão a monitorar de perto as contas de depósito mantidas pelos VASPs, conforme determinado pela Lei sobre Relatórios e Uso de Informações Específicas de Transações Financeiras. entrou em vigor Em março, com um período de transição de seis meses.

No mês anterior, os bancos da Coreia do Sul foram instruídos a enviar relatórios de transações suspeitas (STRs) à Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU) caso sejam detectados grandes saques de contas de depósito de provedores de serviços de valor agregado (VASPs). Além disso, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) enviou um aviso a 27 VASPs estrangeiros, aconselhando-os a se registrarem caso desejem fazer negócios com coreanos. 

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