O Star Casino enfrenta uma ação coletiva por falhas em seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro.

O cassino Star foi alvo de uma ação coletiva movida por acionistas devido ao suposto descumprimento das leis de lavagem de dinheiro, que incluiu a violação de diversas obrigações..

Os escândalos envolvendo o gigante dos cassinos The Star reduziram seu valor de mercado em mais de US$ 2 bilhões. O escritório de advocacia Slater and Gordon entrou com uma ação na Suprema Corte de Victoria em 29 de março, alegando que o The Star cria uma imagem falsa no mercado ao se apresentar como “Um operador de cassino ético e responsável” que estava em conformidade com a lei.

A denúncia foi apresentada um dia após a renúncia do CEO Matt Bekier devido aos escândalos, e importantes evidências surgiram durante uma investigação do estado de Nova Gales do Sul sobre a Star Casino, demonstrando que alguns de seus funcionários podem ter deliberadamente burlado regras e leis. Isso permitiu que milhões de dólares circulassem ilegalmente pelo cassino.

O escritório de advocacia que representa os demandantes afirmou que espera que milhares de investidores se qualifiquem para participar da ação coletiva, que abrangerá os acionistas que compraram ações da Star entre 29 de março de 2016 e 16 de março de 2022.

O preço das ações da empresa caiu 40% nesse período, representando uma perda de valor de pouco mais de 2 bilhões de dólares.

A Slaters forneceu provas contundentes apresentadas à investigação de NSW sobre a Star, que está em sua terceira semana de audiências, de que a Star procurou evitar o escrutínio regulatório e ajudar grandes apostadores a trazer milhões de dólares do exterior, criou uma sala de jogos secreta para a operadora de jogos de azar Suncity, ligada a gangues criminosas, e escondeu o cofre ilegal da Suncity do regulador de NSW.

Isso também esclareceu as evidências incluídas na investigação de que, quando os consultores tentaram informar a Star de que ela poderia estar descumprindo as leis de combate à lavagem de dinheiro, o Sr. Bekier agiu de forma "hostil", disse que a KPMG estava "errada" e que havia enganado o NAB sobre as operações do cassino.

A Slater and Gordon declarou ao tribunal que a Star induziu os acionistas em erro ao "afirmar" ser "uma operadora de cassino ética e responsável" e "mais ética e responsável do que seus concorrentes, incluindo a Crown".

Sugestão de leitura: As ações da Star Casino despencam 21% após alegações de lavagem de dinheiro.