O Swedbank foi multado e continua sob investigação das autoridades americanas.

Enquanto o Danske Bank aguarda o julgamento dos reguladores dos EUA por seu envolvimento no maior escândalo de lavagem de dinheiro da história da Europa, os executivos do Swedbank estão, com razão, preocupados.

Em 2018, os altos executivos do Swedbank começaram a ficar apreensivos após a divulgação de notícias sobre a aplicação de multas ao seu concorrente, o Danske Bank, por supostos crimes nos países bálticos. Desde então, o Danske Bank admitiu ter movimentado dinheiro suspeito, estando envolvido no maior escândalo de lavagem de dinheiro da história da Europa. 

O Swedbank foi multado na Suécia e está atualmente sob investigação das autoridades americanas. Na semana passada, a Autoridade Sueca de Crimes Econômicos divulgou provas, incluindo trocas de e-mails, relatórios e depoimentos de testemunhas. As provas, que somam até 4,000 páginas, indicam que executivos do Swedbank tinham pleno conhecimento de importantes ligações com potencial lavagem de dinheiro. 

No entanto, quando questionada por pessoas de fora, a ex-diretora executiva Birgitte Bonnesen demonstrou pouca preocupação com tais riscos. Os documentos comprobatórios foram então divulgados para comprovar as acusações de fraude contra Bonnesen.

Além disso, a ex-CEO também é acusada de divulgar informações confidenciais em 18 de fevereiro de 2019, quando informou aos investidores com antecedência sobre um programa de investigação. Bonnesen foi destituída do cargo em março daquele ano, mas continua negando as acusações.

“Não há dúvida de que Birgitte Bonnesen foi usada como bode expiatório.” Seus advogados, Per Samuelson e Christina Bergenstein, do escritório de advocacia SSW, afirmaram no processo. Eles descreveram suas declarações como “Elementos completamente normais do seu trabalho como CEO”, acrescentando que “era simplesmente seu dever comentar”.

Em 2020, as autoridades suecas multaram o Swedbank em um valor recorde de 4 bilhões de coroas suecas (S$ 597.6 milhões) por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro. O jornal sueco Dagens Industri também noticiou que o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI e uma procuradoria federal em Nova York estão investigando bancos nórdicos.

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