Suíça aprova medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro.

A Suíça introduziu novas regulamentações contra a lavagem de dinheiro para reforçar a segurança e os controles das instituições financeiras no combate aos crimes financeiros. 

A Suíça propôs novas regras rigorosas para beneficiários finais e empresas registradas. Submissão do Beneficiário Final (Ultimate Beneficiary Owner - UBI)UBOOs dados fornecem às instituições financeiras e às autoridades reguladoras uma estrutura legal de propriedade. Isso também aumentaria a transparência na estrutura corporativa. As autoridades policiais confirmariam prontamente o proprietário real da empresa. A estrutura legal reduz o ônus do registro comercial para as empresas e acelera a integração. Essas novas medidas também auxiliarão as organizações financeiras na verificação adequada de suas identidades comerciais e no cumprimento da política de Conheça Seu Cliente (KYC).KYCobrigações. 

O setor financeiro suíço é o maior e mais diversificado do mundo, empregando mais de 200,000 pessoas. Representando 9.7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o setor financeiro é um pilar vital da economia suíça. Isso também pressiona o governo suíço a gerir adequadamente os ativos transfronteiriços. A Suíça organiza regularmente reuniões entre instituições financeiras e autoridades reguladoras, incluindo as dos países parceiros asiáticos. Para manter sua posição essencial no ecossistema financeiro global, a Suíça deve prevenir o abuso de seu sistema e fortalecer a fidelidade dos investidores. Soluções AML. 

Anteriormente, a Suíça adotou diversas regulamentações rigorosas para combater a lavagem de dinheiro, pois esta prejudica a reputação e também é uma fonte de financiamento para o terrorismo e o tráfico de drogas. A ministra das Finanças suíça, Karin Keller-Sutter, afirmou: estabelecido, “O quadro suíço de combate à lavagem de dinheiro é considerado bom, no geral, por organismos internacionais, mas apresenta algumas lacunas.” Portanto, a Suíça propôs essas novas medidas para superar essas lacunas. Essas rigorosas obrigações de combate à lavagem de dinheiro foram elaboradas após a análise dos marcos legais de outros países, sem causar transtornos a clientes e investidores. 

Além disso, as autoridades suíças também estão considerando regulamentações abrangentes para alguns profissionais da área jurídica, como advogados, notários e contadores. Elas devem concluir avaliações de risco do cliente e do beneficiário efetivo, considerando a intenção e o tipo de transação, em casos de maior risco de lavagem de dinheiro. A nova legislação suíça Verificações de LBC São verificadas e muitos países já as implementaram, o que lhes confere resultados eficazes e os protege de diversos crimes financeiros. 

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