Órgão de segurança de Taiwan planeja regulamentar o setor local de criptomoedas para prevenir lavagem de dinheiro.

O principal órgão regulador financeiro de Taiwan está prestes a se tornar o órgão de supervisão fundamental para monitorar o setor de criptomoedas local, garantindo que as empresas locais cumpram a legislação de combate à lavagem de dinheiro.

A iniciativa do órgão regulador de valores mobiliários de Taiwan para supervisionar o setor de criptomoedas local marca a primeira vez que um órgão de monitoramento do Leste Asiático impõe às empresas de criptomoedas o cumprimento das normas. AML leis. O presidente da FSC (Comissão de Supervisão Financeira), Huang Tien-mu, declarou no parlamento na segunda-feira que, inicialmente, apenas pagamentos e transferências em criptomoedas estarão sob a jurisdição da agência. 

A FSC regula os mercados de valores mobiliários, juntamente com os setores bancário e de seguros. Uma regra fundamental para as criptomoedas, por enquanto, é que todas as empresas locais devem cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro para garantir a segurança de todas as transações. Huang afirmou que é muito cedo para debater a criação de legislação específica, especialmente para criptomoedas. Os detalhes sobre a autorregulamentação e outros aspectos do setor de criptomoedas dentro dos departamentos governamentais permanecem um mistério, já que nenhuma informação adicional foi fornecida.

A nomeação oficial do FSC deverá ser anunciada até o final de março de 2023, segundo informações. oficial da Bloomberg, que é Estou familiarizado com o assunto. Os NFTs (Tokens Não Fungíveis) não estão sob a jurisdição da FSC e poderiam ser entregues a outros departamentos, como o Ministério de Assuntos Digitais com foco em TI; o banco central pode monitorar o uso de stablecoins. 

Embora o setor de criptomoedas esteja totalmente proibido na China continental desde 2021, Taiwan, em vez disso, lançou novas leis de combate à lavagem de dinheiro para provedores de serviços e plataformas de criptomoedas em julho de 2021. Um ano depois, cerca de 24 novas empresas de criptomoedas, incluindo MaiCoin, XREX e BitoPro, foram registradas sob a lei de controle e combate à lavagem de dinheiro de Taiwan. 

No primeiro semestre de 2022, o volume de negociação de criptomoedas em Taiwan aumentou mais de 30%. A MaiCoin, a maior corretora de criptomoedas em operação em Taiwan, registrou um volume diário de negociação superior a US$ 20 milhões (segundo o CoinGecko, a Coinbase processa atualmente cerca de US$ 2 bilhões por dia, para se ter uma ideia da escala).

Taiwan está tomando decisões sobre a regulamentação formal das criptomoedas após um ano difícil para as moedas digitais, marcado pelo colapso e falência da FTX em novembro de 2022, quando a empresa não conseguiu lidar com o influxo de US$ 8 bilhões em saques de usuários. 

Órgãos reguladores em todo o mundo têm pedido maior rigor na fiscalização das plataformas de câmbio de criptomoedas e alertado os investidores sobre todos os riscos associados aos ativos digitais. O órgão regulador do mercado de capitais proibiu transações com ativos digitais via cartão de crédito em julho, solicitando ao setor financeiro que não conceda status de comerciante a provedores de serviços de criptomoedas. 

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