A Unidade de Análise de Inteligência Financeira aplicou multas no valor de 2.2 milhões de euros no primeiro semestre de 2023.

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira foi multada em € 2.2 milhões no primeiro semestre de 2023. Em março, um tribunal constitucional considerou inconstitucionais as multas impostas pela unidade de combate à lavagem de dinheiro, colocando-a em risco de perder suas atribuições. 

Segundo as estatísticas parlamentares, até o final do primeiro semestre de 2023, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira havia aplicado multas no valor de 2.2 milhões de euros. A juíza Josette Demicoli decidiu que... FIAU Não deve ser classificado como um tribunal, pois não tem o direito de impor sanções administrativas que violem a lei. Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 

Segundo Clyde Caruana, Ministro das Finanças, 17 Foram instaurados processos judiciais contra a FIAU por alegada violação da Constituição. A FIAU continuou a aplicar multas após a decisão de março, segundo as estatísticas apresentadas por Caruana este mês. Entre abril e junho, a FIAU aplicou multas no valor aproximado de 780,000 mil euros. A unidade foi multada em 3.1 milhões de euros no ano passado por violações da Constituição. leis anti-lavagem de dinheiro Por empresas e indivíduos.

A FIAU impôs um limite máximo de € 5 milhões, conforme as leis que regulamentam suas operações. Após a inclusão de Malta na lista cinza do órgão de supervisão, a FIAU intensificou sua supervisão do setor financeiro como resposta. No início deste ano, ex- FATF O presidente Marcus Pleyer instou Malta a não despriorizar... combate ao crime financeiro.

Segundo Pleyer, isso aconteceu em “muitos países” após uma avaliação do GAFI. As avaliações do GAFI frequentemente desviam recursos de autoridades essenciais para o combate ao financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiroPleyer disse: “Meu conselho é aproveitar a oportunidade para dar continuidade às reformas após a inclusão de Malta na lista cinza. O processo tornou Malta um lugar muito melhor para combater a lavagem de dinheiro. As pessoas em cargos-chave nas autoridades têm uma compreensão muito melhor dos riscos e contam com estruturas mais eficazes para detectar, investigar e interromper fluxos financeiros ilícitos.

Leituras Sugeridas:

O GAFI alerta que muitos países continuam a enfrentar desafios para cumprir as regulamentações sobre ativos virtuais.

Os esforços do Panamá e das Ilhas Cayman no combate à lavagem de dinheiro podem levar à sua remoção da lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro).