A SEC descobre esquema de pirâmide e acusa vários indivíduos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) descobriu um esquema de pirâmide com criptomoedas que desviou aproximadamente US$ 2 bilhões de investidores, conforme alegam as autoridades americanas em processos criminais e regulatórios contra os promotores do esquema.

Xue Lee e Brenda Chunga foram acusados ​​pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de violarem as leis de valores mobiliários americanas. As acusações estão relacionadas ao esquema HyperFund, que prometia aos investidores altos retornos com a mineração de criptomoedas. A empresa se apresentava como parte do ecossistema regulatório dos EUA e incentivava os investidores a aplicarem grandes quantias em dinheiro. 

A SEC descobriu esse esquema de pirâmide ao determinar que HiperFundos A empresa não possuía fontes de receita legítimas além dos ativos monetários arrecadados dos investidores que foram induzidos a investir. A esses investidores foi apresentado um portfólio falso que prometia resultados massivos garantidos. 

O diretor da divisão de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal, afirmou “Conforme alegado em nossa denúncia, Lee e Chunga atraíram investidores com a promessa de lucros da mineração de criptoativos, mas a única coisa que a HyperFund minerou foram os bolsos de seus investidores.” 

Em um caso paralelo, o Departamento de Justiça dos EUA também suspeita de Lee Chunga e Rodney Burton por seu suposto envolvimento no esquema HyperFund de US$ 1.9 bilhão. Este caso específico pode ser considerado um subdesenvolvimento do esquema de pirâmide discutido anteriormente e implica em acusações legais.

De acordo com as informações disponíveis, Chunga admitiu ter cometido fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica uma vez. No entanto, sua sentença judicial está prevista apenas para 1º de maio. Chunga também concordou com os acordos monetários e legais que serão determinados pelas autoridades reguladoras. O acordo está sujeito à aprovação do tribunal. Lee, por sua vez, é acusado de vários crimes, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Essa acusação específica está sendo processada como um crime. Burton é acusado de supostamente participar de um esquema para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Além disso, Burton foi acusado de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

A SEC solicitou uma liminar permanente no tribunal distrital federal do Distrito de Maryland para proibir os réus de participarem de ativo criptográfico ofertas ou marketing multinível. Além disso, a SEC busca a restituição de quaisquer lucros obtidos por meios ilegais, com juros e multas civis.

Grewal afirmou, “Este caso ilustra, mais uma vez, como o descumprimento das normas no espaço das criptomoedas facilita esquemas em que os promotores se aproveitam da promessa de dinheiro fácil sem fornecer as divulgações detalhadas de proteção ao investidor exigidas pelas disposições de registro das leis federais de valores mobiliários.” 

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