Os Emirados Árabes Unidos acolhem a Plenária de Egmont para promover os esforços globais de combate à lavagem de dinheiro.

A Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos (EAU) está organizando o evento plenário Egmont deste ano, que deverá atrair mais de 500 participantes. O encontro explorará como as unidades de inteligência financeira globais podem maximizar sua eficiência por meio do uso de tecnologias de TI avançadas.

Mais de 500 participantes estiveram presentes este ano. Egmont Plenária nos Emirados Árabes Unidos, que promove esforços globais para combate à lavagem de dinheiroEm particular, centra-se em como a tecnologia da informação pode ser utilizada para melhorar as operações das unidades globais de inteligência financeira.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos em 4 de julho, “A realização da Plenária do Grupo de Especialistas nos Emirados Árabes Unidos está em consonância com os esforços robustos do país para proteger os Emirados Árabes Unidos e o sistema financeiro global em geral contra o financiamento do terrorismo, a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros. O país se empenha em alcançar esse objetivo fortalecendo a cooperação com parceiros internacionais e aprimorando o intercâmbio de informações e conhecimentos com as autoridades competentes.”

Diversas regulamentações foram aprovadas ao longo dos anos para coibir crimes financeiros, incluindo leis que proíbem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Para combater a lavagem de dinheiro, o país aplicou multas superiores a [valor omitido]. 115 milhões de dirhams (US$ 31.3 milhões) no primeiro trimestre de 2018. 76 entidades foram multadas 161 vezes nos primeiros três meses. De novembro de 2022 a fevereiro de 2023, mais de 925 milhões de dirhams em ativos congelados foram apreendidos.

No início deste ano, o diretor-geral executivo, Hamid Al Zaabi, informou à imprensa que o Grupo de Ação Financeira (GAFI)FATF) colaborou estreitamente com a organização. O governo federal e o setor privado trabalharam em conjunto para garantir que fossem tomadas medidas eficazes para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo nos Emirados Árabes Unidos.

Além disso, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos aprovou uma série de regulamentações para garantir que as instituições financeiras cumpram as diretrizes relativas à prevenção do financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro. Anualmente, o Grupo Egmont recebe milhares de denúncias de transações suspeitas de seus 166 membros em todo o mundo.

A afirmação Um comunicado do Grupo Egmont afirmou que as unidades de inteligência financeira estão “Fundamental para garantir que os sistemas financeiros permaneçam sólidos.” Acrescentando que o evento anual tem como objetivo melhorar a troca de informações e a cooperação entre os membros do Grupo Egmont.

Durante o evento nos Emirados Árabes Unidos, serão debatidos diversos tópicos, incluindo tecnologias de aprimoramento da privacidade, o uso de inteligência artificial para colaboração eficaz, melhores práticas para troca de informações financeiras e desenvolvimento de programas de treinamento. Além disso, os membros do comitê discutirão os relatórios e políticas do Grupo Egmont e desenvolverão novas estratégias. “Informação financeira prática para combater a lavagem de dinheiro.”

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