Dois gigantes bancários de Singapura envolvidos em caso de lavagem de dinheiro bilionário

Dois bancos renomados de Singapura, o Development Bank Singapore (DBS) e o Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), foram acusados ​​de envolvimento em um dos maiores casos de lavagem de dinheiro do país.

No mês passado, a polícia de Singapura prendeu 10 estrangeiros por lavagem de dinheiro e apreendeu dólares americanos. $ 736m de ativos virtuais. A investigação revelou que os dois bancos mais proeminentes, o Development Bank Singapore (DBS) e Banco de Singapura (BOS), com o apoio de um banco privado, o Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), podem ter ligações com os criminosos financeiros e supostamente envolvem o maior caso de lavagem de dinheiro já visto na história de Singapura. Segundo relatos, eles são credores de empresas de investimento ligadas aos indivíduos presos pela polícia de Singapura. Documentos compartilhados pelas empresas durante a investigação indicaram que elas já estavam associadas a esses bancos um ano antes da prisão. 

Em 18 de agosto de 2021, o banco DBS registrou quatro acusações contra a empresa de investimentos Aiqinhai, envolvendo uma fraude. O proprietário da Aiqinhai, Su Haijin, juntamente com outros diretores, foram indiciados, juntamente com outros 10 indivíduos, por um tribunal de Singapura, por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O Banco de Singapura (BOS) também registrou a mesma acusação contra a Xinbao Investment Holdings, da qual um dos dois diretores, Su Baolin, também foi acusado pelo tribunal. 

O OCBS não comentou essas alegações, mas um porta-voz do DBS ditou o sistema bancário continuaria seu trabalho “Fazer de Singapura um lugar onde os criminosos não encontrem refúgio”. No entanto, eles não responderam às perguntas sobre as acusações de falsificação contra as empresas de investimento e não mencionaram nomes específicos. Os diretores de ambas as empresas, Su Haijin e Su Baolin, estão sob custódia da polícia de Singapura. Seus advogados ainda não responderam a nenhum e-mail sobre a situação. 

O Deutsche Bank, o CIMB Bank da Malásia e a subsidiária local do Citigroup são acusados ​​de envolvimento no suposto esquema de lavagem de dinheiro. Além dos bancos, corretores de imóveis, agentes de investimento, negociantes de metais raros e proprietários de clubes de luxo no país também foram réus no escândalo. Isso levanta muitas questões para as autoridades reguladoras de Singapura.  

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