Emirados Árabes Unidos prendem os irmãos Gupta como parte dos esforços para combater a lavagem de dinheiro.

Os Emirados Árabes Unidos prenderam os irmãos Gupta, procurados internacionalmente e acusados ​​de lavagem de dinheiro na África do Sul. Os irmãos Gupta, Rajesh e Atul Gupta, foram acusados ​​de supostamente movimentar bilhões de dólares por meios ilícitos. 

A polícia de Dubai afirma que a prisão de criminosos procurados internacionalmente faz parte dos crescentes esforços dos Emirados Árabes Unidos no combate a fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. 

Segundo os procuradores estaduais dos Emirados Árabes Unidos e da África do Sul, as autoridades de ambos os países estão trabalhando na expulsão dos lavadores de dinheiro após a prisão. A Interpol também incluiu os irmãos Gupta na lista dos criminosos mais procurados em fevereiro. 

De acordo com as Negócio árabeOs Emirados Árabes Unidos monitoram continuamente as finanças que entram no país para rastrear ativos ilícitos. Em março, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), na França, um dos sete países que combatem a lavagem de dinheiro, adicionou os Emirados Árabes Unidos à sua Lista Cinza de jurisdições. 

O país se comprometeu com o plano de ação e fortaleceu sua rede de combate a crimes financeiros. Enquanto isso, a África do Sul foi alertada pela GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) para que reforce suas medidas de segurança a fim de evitar sua inclusão na lista.

Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, Ministro da Justiça, afirmou que os Emirados Árabes Unidos não estão parados e cumprem todas as leis de combate à lavagem de dinheiro. Ele acrescentou que a prisão de Rajesh Gupta e Atul Gupta é um exemplo do compromisso dos Emirados Árabes Unidos em combater o financiamento ilegal e em cumprir as leis internacionais, conforme descrito pela Interpol.

Refletindo a situação atual dos Emirados Árabes Unidos #AML #CTF esforços, @DubaiPoliceHQ Atul e Rajesh Gupta foram presos após receberem um alerta vermelho. @interpol_hq Os irmãos são procurados por supostos crimes de lavagem de dinheiro e outras acusações criminais na África do Sul. pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) 7 de Junho de 2022

Ele afirmou que: “Agradeço às autoridades dos Emirados Árabes Unidos que conduziram este caso com perícia e reuniram as provas necessárias para possibilitar as prisões. Isso se reflete claramente na resposta ao pedido da Interpol para Rajesh Gupta e Atul Gupta, bem como nos acordos de extradição e assistência jurídica dos Emirados Árabes Unidos com a África do Sul, que entraram em vigor em julho de 2021.” 

Essas prisões são necessárias, pois as autoridades sul-africanas acusaram os empresários de corrupção durante os nove anos do governo do presidente Jacob Zuma. O valor estimado em 500 bilhões de rands (US$ 32 bilhões) foi considerado ilegal, mas os irmãos Gupta sempre negaram as acusações. 

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