Banco Central dos Emirados Árabes Unidos: Diretrizes de AML (Anti-Money Laundering - Combate à Lavagem de Dinheiro) emitidas para instituições financeiras licenciadas.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emitiu orientações para que as instituições financeiras combatam a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outros crimes, implementando "medidas de combate ao crime".

No sábado, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emitiu novas diretrizes para que as instituições financeiras combatam a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O órgão regulador solicitou que os bancos e outras instituições licenciadas no país relatem quaisquer atividades suspeitas que considerem estar ligadas à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou a outros crimes.

Os relatórios de atividades suspeitas serão encaminhados diretamente pelo portal goAML à Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos, em até 35 dias após a detecção. Khaled Balama, Governador do Banco Central, afirmou em comunicado que essas novas diretrizes visam reforçar os esforços das instituições financeiras licenciadas para a aplicação efetiva das normas. “medidas de combate ao crime”.

Os Emirados Árabes Unidos têm se mostrado vigilantes na introdução e adoção de medidas rigorosas. Leis AML/CFT Para combater crimes financeiros, como o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro, e organizações ilegais, os Emirados Árabes Unidos criaram, no início deste ano, uma autoridade para detectar e identificar criminosos financeiros e indivíduos suspeitos de envolvimento com o crime organizado.

De acordo com as recentes diretrizes do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, as instituições licenciadas são obrigadas a avaliar os riscos potenciais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo representados pelos clientes. Além disso, as instituições devem desenvolver programas de AML (Antilavagem de Dinheiro) adequados para combater tais riscos.

Em novembro de 2020, o Ministério da Economia também adotou diversas medidas para combater a lavagem de dinheiro; uma delas foi a criação de um tribunal em Abu Dhabi para lidar com casos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

As novas diretrizes emitidas aplicam-se a organizações, associações, fundações, trusts ou outras empresas e estruturas semelhantes. Recentemente, os Emirados Árabes Unidos introduziram penalidades rigorosas para entidades que não cumprem as leis de AML (Antilavagem de Dinheiro). Em abril, uma casa de câmbio foi multado A organização foi multada em 496,000 dirhams (136,000 dólares) por descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, o nome da organização não foi divulgado pelo órgão regulador.