Empresas dos Emirados Árabes Unidos devem divulgar seus beneficiários finais para evitar a lista de monitoramento de lavagem de dinheiro.

Mais de 500,000 mil empresas nos Emirados Árabes Unidos (EAU) estão sujeitas à divulgação de seus Beneficiários Finais, enquanto o centro financeiro do Oriente Médio se esforça para evitar a inclusão na lista de vigilância de lavagem de dinheiro. 

As empresas são obrigadas a divulgar seus beneficiários finais até quarta-feira (7 de julho de 2021), sob pena de multas e penalidades elevadas. 

As informações divulgadas sobre os beneficiários finais e os proprietários legais permanecerão restritas ao governo e não serão divulgadas publicamente, conforme previsto na legislação aprovada no ano passado. Defensores da transparência financeira afirmam que a divulgação completa seria o padrão ouro, embora apenas alguns países estejam implementando essa medida até o momento. 

Embora o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) não tenha se pronunciado sobre o assunto, redirecionou a Reuters para um relatório de 2020 que afirma que os Emirados Árabes Unidos precisavam de "melhorias fundamentais e significativas" para evitar serem incluídos na "lista cinza" do GAFI, que reúne países sujeitos a maior monitoramento.

Os países incluídos na lista cinza correm o risco de sofrer danos à sua reputação, aumento dos custos de transação e dificuldades de acesso ao financiamento global. 

Os Emirados Árabes Unidos têm trabalhado para eliminar a percepção de que representam um foco de atividades criminosas. Em fevereiro, o governo criou um Gabinete Executivo específico para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT).